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不知情提供卡号给人洗钱10万判什么罪

合飞律师2个月前 (04-22)普法百科2

一、不知情提供卡号给人洗钱10万判什么罪

如果你给别人提供金融账户来进行非法活动,比如洗黑钱,金额达到了10万元,那么首先你可能会面临五年以下的牢狱之灾,还有可能被罚款。

关于的标准是这样的:

1、当你把自己的金融账户借给他人使用时;

2、当你协助他人将财产转化成现金、金融票据、有价证券等形式的资产时;

3、当你协助他们通过转账或其他方式将资金进行转移时;

4、当你协助他们将资金汇往国外时;

5、以及你用其他方法来掩盖、隐瞒犯罪行为所获得的资金及其收益的来源和性质时。

《》第一百九十一条

【洗钱罪】为掩饰、隐瞒、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下或者,并处或者单处;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:

(一)提供资金帐户的;

(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;

(四)跨境转移资产的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

二、洗钱一万会怎么样

在中国,把钱洗到价值达1千万美元这样的大事,可是绝对的重度情况哦!那时候,相关部门可就有理由对施加严厉惩罚了——有期徒刑五年起,直到十年,还有就是要支付超过洗钱金额的5%至20%作为罚款呢。

具体会接受怎样的判决,就要看具体情况来裁定啦。

洗钱这种行为嘛,简单来说就是把那些犯罪所得,比如走私啊、贩卖毒品啊、黑社会活动啊之类的钱财,用各种方法把钱弄得让人看不出原本的来源和真实性,最后再放进银行、搞投资或者上市之类的方式,假装这些钱都是合法来源的。

但是,如果你是无心之失,并不知道自己正在干洗钱的勾当,那么这个也就与你无关啦。

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