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洗钱罪是什么

合飞律师4个月前 (04-22)普法百科3

一、洗钱罪是什么

洗钱罪意指犯罪或违法行为人将非法所得转变为表面合法财产的行为。

主要方式包括将非法所得注入金融机构、投资或上市流通等途径。

犯罪主体涵盖自然人和单位,尤其是金融机构及员工在洗钱过程中的角色重要。

上游罪犯自身实施的洗钱活动并不构成本罪。

《》第一百九十一条

明知是、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下或者,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下;

情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:

(一)提供资金账户的;

(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;

(四)协助将资金汇往境外的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;

情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。

二、半年前洗钱现在还有关系吗

根据相关法律规定,洗钱罪的最高刑罚为五年至十年有期徒刑;对于那些犯有此项罪行者,应没收其通过以上犯罪所获得的全部所得以及这些所得所衍生出的利润,同时对其判处五年以下有期徒刑或拘役,并处以相应数量的罚金;假如该行为情节较为严重,那么其刑罚将升格为五年以上十年以下有期徒刑,并且还需额外缴纳罚金。

洗钱罪的追诉时效长达半年之久。

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