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怎么才会构成洗钱罪

合飞律师2个月前(04-22)普法百科2

一、怎么才会构成洗钱罪

关于洗钱罪的成立要求如下:

1.该的犯罪主体可以是自然人或法人组织等。

2.其所侵犯的客体主要涉及到国家对于的监管秩序,同时也包括社会公共治理秩序以及司法机构对于犯罪行为进行调查与处理过程中的正常运作机制。

3.该罪行的犯罪主体实施了一系列旨在掩盖、隐藏犯罪所得及其收益来源及性质的相关行动。

4.从主观上来看,罪犯是故意为之,以达到掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的目的这一心态。

《》第一百九十一条

明知是、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下或者,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:

(一)提供资金账户的;

(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(四)协助将资金汇往境外的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

二、洗钱罪是刑法第几条

第一百九十一条规定,洗钱罪是掩饰非法所得来源及性质而实施的行为,包括为犯罪、黑恶势力犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪腐犯罪、金融诈骗犯罪等提供资金账户、转换现金或金融凭证、转移资金、跨境转移资产以及其他掩饰手段。

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