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什么行为才会构成洗钱罪,规定是什么

合飞律师2个月前(04-16)普法百科2

一、什么行为才会构成洗钱罪,规定是什么

洗钱罪,是指在明知是实施了、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贿赂犯罪以及破坏金融管理秩序犯罪;或是实施了金融诈骗犯罪等违法犯罪行为之后,为了掩盖、隐瞒这些不法财产的原始来源及其实质属性,而通过向金融机构进行存款操作、进行投资或将资产在证券市场上进行公开交易等方式,以实现将非法所得收入合法化的行为。

《》第一百九十一条

为掩饰、隐瞒犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的;

没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下或者,并处或者单处;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:

(一)提供资金帐户的;

(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;

(四)跨境转移资产的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

二、洗钱一般怎么判

当我们谈论洗钱犯罪时,它所涉及到的乃是一个复杂且富有挑战性的议题。

这种犯罪行为也被称为“将不法资产清洁或者是‘洗去黑钱’”,其目的在于通过掩盖和伪装犯罪所得之收益,使这些非法获得的金钱具备表面上的合法性。

它广泛涵盖了针对掩饰、隐瞒犯罪收益而实施的各种违法活动,如果将其与传统犯罪形式进行比较,无疑可以称之为一种全新的企业形态下的犯罪模式。

三、洗钱50万怎么量刑的

通常情况下,这种罪行要被判罚的就是10年以上的有期徒刑,或者,甚至是。

如果情节比较轻微的话,政府就会收回他们通过犯罪行为获得的所有财产和收入,再对他们处以5年以下的有期徒刑或者拘役,同时还得支付一定比例的罚金给国家。

至于那些情节特别严重的罪犯,他们可能就要面临5年以上10年以下的有期徒刑,并且还要支付洗钱金额的5%到20%作为罚金。

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