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洗钱金额达到多少才构成洗钱罪

合飞律师2周前 (04-19)普法百科2

一、洗钱金额达到多少才构成洗钱罪

若行为人实施了任何形式的洗钱行为,便可被判定为犯有洗钱罪。

此种情况下并无明确的金钱门槛设定,但是对于情节严重性的判断标准如下所述:

1.若涉及到的洗钱金额达到或超过五十万元人民币,即可视为情节严重。

2.若行为人曾多次从事洗钱暗箱操作,亦可被判定为情节严重。

3.若个体或团体将洗钱作为其主要业务之一,同样也可被视为情节严重。

《》第一百九十一条

为掩饰、隐瞒、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下或者,并处或者单处;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:

(一)提供资金帐户的;

(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;

(四)跨境转移资产的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

二、洗钱罪判刑可以吗

若洗钱犯罪符合,方可判定为。

这需要满足以下三个条件:首先,罪犯需被判处拘役或短期有期徒刑;其次,罪犯需确有悔改之意且暂缓执行刑罚不会对社会产生新的危害;最后,罪犯不得为且不应为犯罪团伙的首脑。

换言之,缓刑是在确定罪犯已被判刑后,根据其悔罪表现及社会危害性评估,决定是否执行刑罚。

而如何精准把握缓刑的适用,关键在于如何判断已被判刑的罪犯"确实不再危害社会"。

三、洗钱罪的上游犯罪是否要求判决

洗钱罪之上游犯罪涵盖了、黑恶势力、恐怖主义、走私、贪腐、扰乱金融市场与诈骗等多项。

针对此种情况下通过隐匿、掩盖上述犯罪所得及其收益渠道和性质之行为,法律规定将予以严厉打击。

具体惩罚措施包括没收相关犯罪所得及收益,并对涉案人员处以五年以下有期徒刑或拘役,同时处以罚金;若情节严重者,则将面临五年以上至十年以下有期徒刑,并处罚金。

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