当前位置:首页 > 普法百科 > 正文内容

挖矿涉嫌洗钱罪怎么判

合飞律师2周前 (04-21)普法百科1

一、挖矿涉嫌洗钱罪怎么判

按照现有的法律法规,如果有人犯了洗钱罪的话,他可能会面临这样的处罚:首先是蹲监狱,最短5年,最多10年;然后就是交罚款,需要交涉款的5%-20%。

当然了,这只是一个参考,具体还要看事情的轻重来定夺。

不过要注意,以上提到的条件都满足了才算犯罪哦!

《》第一百九十一条

明知是、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下或者,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:

(一)提供资金账户的;

(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;

(四)协助将资金汇往境外的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。

二、洗钱被投诉怎么办

假如你因为洗钱被人告上了法庭,那你就有权利找个好律师帮自己辩护。

律师就是那种能跟关押中的涉嫌人和被告见面,并且了解案子的具体情况,同时还能给你提供法律方面的建议的人。

从案子被送到检察院正式开始审理的那一刻起,律师就有权去问、被告人一些关于证据的问题。

在整个辩护过程中,律师是可以跟关押中的涉嫌人和被告见面或者通电话的,但是这得先得到批准才行。

如果涉及到危害国家安全的犯罪、恐怖活动等特殊案件的话,律师要想见到关押中的涉嫌人,还得先得到侦查部门的同意才行。

扫描二维码推送至手机访问。

版权声明:本文由浙江合飞律师事务所结合法律法规原创并发布,除法院案例栏目内容为公开转载,如无特殊声明均为原创,如需转载请附上来源链接。

本文链接:https://www.hefeilaws.com/hf/734135.html

挖矿涉嫌洗钱罪怎么判的相关文章

洗钱罪洗钱罪如何量刑(什行为才会构成洗钱罪)

当前的社会中,在就业、出行、购物等各种情形时,都是可能会遇到一些法律权益被他人侵害等一系列的法律问题,所以我们应该多学习了解一些法律知识,这样在面对这些法律问题时我们就可以通过法律的方式来维权了。在本文内容中我们对什情况会被认定为洗钱,洗钱罪的特征进行了解答,希望能解答您的问题。 什情况会被认...

涉嫌洗钱罪怎么量刑

一、涉嫌洗钱罪怎么量刑 如果你是个普通人,涉嫌参与洗钱活动的话,警方会把你用来进行犯、黑社会性质的团伙犯、走私等非法行为所赚取的利益以及它们衍生出来的收益全部没收归国库,然后给你定个五年以下的有期徒刑或拘留,再额外罚款,罚款比例就看你当时洗钱赚取的金额大小了,可能是从洗钱总额的5%到20%不等...

涉嫌洗钱罪几年呢怎么判

一、涉嫌几年呢怎么判 洗钱犯法了就得被罚,还要关进监狱。 轻的话罚金从洗钱金额的5%到20%不等;严重的要坐牢5年到10年,罚金也会往上走。 而且还得把他们洗钱的非法所得和收益都给没收!简单来说就是,关你个几年,罚点小,再把你来的不义之财一起收回去。 《》第一百九十一条 明知是、...

涉嫌洗钱罪名成立能多久刑期

一、涉嫌洗钱罪名成立能多久刑期 洗钱罪的刑期定需根据具体犯情节来确定,主要有以下不同情况: 一是一般情节。若构成洗钱罪,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。比如,为掩饰、隐瞒所得及其产生的收益的来源和性质,实施提供资金账户等行为,但犯数额相对较小、情节不太严重的情形。 二是情...

洗钱罪30万是怎么量刑的(洗钱罪90万的量刑标准)

1、犯洗钱罪情节一般的,处5年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;2、情节严重的,处5年以上10年以下有期徒刑,并处罚金;3、单位犯本的,对单位处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照上述的规定处罚。 参与洗钱罪怎么量刑的 1、犯洗钱罪情节一般的,处5年以下有期徒刑或者...

刑法对洗钱罪的量刑标准(洗钱罪在刑法的第几条)

1、犯洗钱罪情节一般的,处5年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;2、情节严重的,处5年以上10年以下有期徒刑,并处罚金;3、单位犯本的,对单位处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照上述的规定处罚。 刑法洗钱罪判罪标准是样的 1、犯洗钱罪情节一般的,处5年以下有期徒...

洗钱罪洗钱罪的构成有哪些

一、什洗钱罪洗钱罪的构成有哪些 1、洗钱罪是指将犯所得及其收益得以隐瞒和伪装,使之具有表面的合法性的各种掩饰、隐瞒犯活动的总称。洗钱罪的构成有主体是一般主体,侵害的客体是国家的金融管理制度和司法机关的正常活动,主观方面是故意,客观方面是明知是犯、黑社会性质的组织犯等犯所得和收益,而掩...

涉嫌洗钱案诈骗怎么判

一、涉嫌洗钱案诈骗怎么判的 根据我国相关法律规定,诈骗行为被定刑罚的具体情况可分为以下几点:首先,倘若行为人通过欺诈手段诈骗了数额较大的公共财产或私人财产,那他将被认定为犯下诈骗,并面临三年以下有期徒刑、拘役或管制的刑事处罚,同时还可能被处以;其次,若行为人的诈骗金额巨大且情节严重,那他将...