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洗钱是什么罪刑

合飞律师3周前 (04-18)普法百科2

一、洗钱是什么罪刑

“”是指,对于明知是由、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪等各类违法行为所产生的收益,为了掩盖、掩饰这些收益的真实来源及性质,利用各种金融机构进行存储、投资或在市场上流通等方式,以达到使这些非法收益得以披上合法外衣的目的之行为。对于涉嫌从事上述犯罪行为的个人与组织,将对其实施的相关所得及其收益予以依法没收;同时,对于,将依据具体情况,给予五年以下有期徒刑或者拘役的刑事处罚,并视情节轻重,处以相应,罚金金额由洗钱数额的百分之五到百分之二十之间决定。

《中华人民共和国》第一百九十一条

为掩饰、隐瞒犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:

(一)提供资金帐户的;

(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;

(四)跨境转移资产的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

二、境外洗钱怎么判

关于涉外洗钱犯罪行为,其量刑标准通常依据是犯罪情节的轻重程度。根据我国《中华人民共和国刑法》的具体规定,若涉及洗钱罪业已成立,且犯罪情节较为轻微者,可对其所获取的非法收益予以没收,同时判处五年以下有期徒刑或拘役的惩罚,并且还需向其征收洗钱金额的5%至20%作为罚款。而若是犯罪情节严重时,将面临着五年以上、十年以下年限的有期徒刑,以及对洗钱产生的金额征收5%和20%之间的罚款。

三、洗钱最高十年有期徒刑吗

在我国刑法典中,针对洗钱罪行,设定了最严厉的刑事惩罚措施——判处有期徒刑10年。洗钱罪,特指明知犯罪所得(包括但不限于来自于毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、破坏金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪的违法所得)及其收益的情况下,为了掩盖或隐瞒这些资金的来源及性质,通过将其存入金融机构、进行投资或在证券市场上流通等方式,使非法所得收入得以合法化的行为。具体的量刑标准如下:对于自然人犯有洗钱罪的,应没收其实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,同时处以5年以下有期徒刑或拘役,并根据洗钱金额的大小,处以洗钱数额百分之五以上百分之二十以下的罚金;若情节严重者,则处以5年以上10年以下有期徒刑,并处以洗钱数额百分之五以上百分之二十以下的罚金。而对于单位犯此罪的,应对该单位施以罚金的处罚,同时对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处以5年以下有期徒刑或拘役;若情节严重者,则处以5年以上10年以下有期徒刑。

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