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洗钱是什么罪行类型

合飞律师2周前 (04-16)普法百科2

一、洗钱是什么罪行类型

根据中国有关法律的规定,洗钱罪属于对金融监管体系造成破坏的犯罪类别之一。所谓洗钱,系指以种种手段遮蔽、隐匿以及改变因从事非法活动或其他具有违法性质行为而生成的不当收益,进而使得这些收益在表面上呈现出合法的状态。洗钱罪则是指行为人违反了我国现行中的相关条款,通过实施如上所述的有关洗钱行为达到刑事犯罪标准后而产生的一种犯罪行为。

《刑法》第一百九十一条

为掩饰、隐瞒、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下或者,并处或者单处;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:

(一)提供资金帐户的;

(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;

(四)跨境转移资产的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

二、洗钱拘留多久会

倘若涉案人员因涉嫌洗钱罪行而遭受的话,一般而言其拘留期最长期限为三十七天。然而需注意的是,案件的最终处理结果可能需要耗时五至六个月才能得出,具体时间取决于案件的实际复杂程度。若构成洗钱罪行,涉案人员将面临五年以下有期徒刑或拘役,同时还需承担罚金;若情节严重者,则将面临五年以上、十年以下有期徒刑,以及相应的罚金刑罚。

三、洗钱立案后多久逮捕

在公安机关决定正式启动案件立案侦查程序后,针对各类案件的特殊性和实际需求,抓捕行动的执行时间会因情而定。需要指出的是,虽然在这方面的相关法律规定中尚未对何时展开抓捕行动作出明确统一的强制规定,但是在通常情况下,当各个案件立案侦查工作启动之时,警方会立刻采取措施,对导致潜在犯罪可能的人员采取强制拘捕。

有时候会出现特定环境状况,此时公安机关需向上一级部门提出审查和审批申请,相应的期限可能会被延长1天到4天不等。尤其对于那些流窜作案、频繁作案以及结伙作案等严重犯罪行为的嫌疑人,他们的审查和审批申请的期限甚至可以适当延长至30天。在这个过程中,检察机关有责任在接到公安机关提交的审查与批准逮捕请求书之日起的7个工作日内,对其进行全面细致的评估,并最终决定是否批准或者驳回该捕令申请。

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