帮助洗钱是什么罪怎么量刑
一、帮助洗钱是什么罪怎么量刑
对于洗钱罪这一法律概念,我们应该有明确的认识。
此种违法行为特指在知晓自己所处理的涉及到、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贿赂犯罪以及任意的破坏金融管理秩序犯罪;无耻的金融诈骗犯罪等各类非法所得及收益的情况下,仍然选择为这些不法财富进行掩饰或隐瞒其真实来源与实质性的过程,提供了银行账户,或者精心协助将资产转化为现金、金融票据、有价证券等形式;同时也存在通过各种转账或其他结算方式协助资金流转,或者协助将资金汇向境外,甚至采取其他隐蔽手法来掩盖、隐瞒犯罪所得及其收益的真正来源和性质的做法,这些都构成洗钱罪。
对于该类的量刑标准,应按照以下规定执行:首先,若行为人已构成本罪,必须依法没收他们在上述犯罪中所获得的所有利益及产生的收益,再根据具体情况处以五年以下有期徒刑或拘役惩罚,且需同时处以洗钱金额百分之五以上百分之二十以下的;然后,若罪犯情节特别严重,则可能面临高达五年以上但不超过十年的有期徒刑宣判,并且还需同时处以洗钱金额百分之五以上百分之二十以下的罚金;最后,如果法人团体实施前述罪行,检察机关会对该法人团体判处相应的罚金,并且要求其中的领导成员及其他直接责任人均要承担刑事责任,罚处五年以下有期徒刑或拘役;若情节特别严重者,则将被处以五年以上但不超过十年的有期徒刑惩罚。
《》第一百九十一条
明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质;
有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
二、洗钱一个亿怎么量刑
查获一亿元以上的洗钱行为是极其严重的,量刑将会非常严厉。
让我为您简要解释一下:首先,根据《刑法》的规定,洗钱罪的起刑点较高,尤其在涉及巨额资金时。
一亿的涉案金额无疑属于“数额特别巨大”,这将导致更为严重的刑罚。
再者,洗钱罪的刑期通常从拘役或短期有期徒刑起步,但对于数额特别巨大的情况,可能会被判长期有期徒刑乃至。
若洗钱行为涉及跨境犯罪、有组织犯罪集团等,刑罚也会相应加重。
最后,除了刑事处罚,还可能面临没收非法所得及罚款。
在量刑时,还会考虑犯罪动机、手段以及对社会的危害程度等多方面因素。
三、帮忙洗钱怎么定罪量刑的
关于协助他人进行洗钱活动且因此触犯洗钱罪名的行为主体,依据现行,应判处五年以下有期徒刑,或处以拘役刑罚,并处或仅处以罚金。
若情节较为严重者,则需被判处五年以上十年以下有期徒刑,同时面临罚金的处罚。
如涉及单位组织参与此类犯罪行为,则会对该单位施以罚款处罚,同时对于该单位内直接负责人及其他负有主要责任的人员,亦须按照前述规定进行相应惩罚。
洗钱乃是一种违法行为,其本质在于通过各种手法掩盖、隐瞒、甚至改变犯罪违法所得,使其看上去在形式上具有合法性。
洗钱罪作为一项刑事罪名,特指行为人违反我国刑法中的相关规定,实施了上述与洗钱相关的行为,从而构成了犯罪。
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