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帮助洗钱怎么量刑

合飞律师2个月前 (04-05)普法百科3

一、帮助洗钱怎么量刑

根据犯罪行为的不同情节和影响程度,具体刑罚判定标准如下所述:首先,如果当事人的行为仅涉及国内数目的财产清洗活动,我们通常会基于其情节较轻,给予其五年以下有期徒刑或拘役的处罚,同时还需处以洗钱金额5%至20%的罚金;其次,若当事人的行为涉及跨境转移资产、为他人提供资金账户等情节较为严重的情况,则将面临五年以上十年以下有期徒刑的严厉惩罚,同时还需处以洗钱金额5%至20%的罚金。

《中华人民共和国》第一百九十一条

为掩饰、隐瞒、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:

(一)提供资金帐户的;

(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;

(四)跨境转移资产的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

二、洗钱被抓了判几年

洗钱这个行为其实是要接受法律制裁滴。具体来说,就是有人犯了,那么他/她就要被没收从犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪中得来的非法收入以及这些收入带来的收益。同时,还要面临五年以下的有期徒刑或者拘役,并且还可能被罚款,罚款金额在洗钱数额的5%到20%之间。如果情节特别严重的话,那就可能被判处五年以上十年以下的有期徒刑,并且罚款金额也会相应提高。

如果是单位犯了这种罪行,那么不仅要对单位进行罚款,而且对那些对这件事负有主要责任的领导人和其他相关责任人也要进行惩罚,他们可能会被判处五年以下的有期徒刑或者拘役。

三、洗钱后银行卡冻结能解开吗

在经过五个工作日之后,相关资金将会自动由中国人民银行予以解冻。若经调查后,仍未能排除洗钱嫌疑,那么应当立即向具有管辖权的司法侦查机构报案。倘若客户提出请求,欲将调查过程中所涉及的账户资金转移至境外,那么须得到反洗钱行政主管部门负责人的批准,方可采取临时冻结措施。

在侦查机关接收到案件报告之后,对于已经依据上述规定临时冻结的资金,应当迅速做出继续冻结或终止冻结的决策。当侦查机关判定需要继续冻结时,应依法按照《中华人民共和国》规定实施冻结措施。反之,如果认为无需继续冻结,则应立刻通知反洗钱行政主管部门,后者同样应当在获悉信息后的第一时间告知有关金融机构解除冻结。需要注意的是,临时冻结期限不得超出四十八个小时。

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