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洗钱是什么罪严重

合飞律师2周前 (04-18)普法百科2

一、洗钱是什么罪严重

依据我国现行的相关,对于中所规定的“情节严重”标准,主要包括以下四个方面:第一,洗钱金额需达到人民币五十万元以上;第二,被告人曾多次进行洗钱活动;第三,个人或单位将洗钱作为其主要收入来源;第四,其他具备严重情节的情况。同时,若明知是由、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪所获得的非法收益,为了掩盖、隐瞒这些收益的真实来源和性质,而采取了以下任何一种行为,都将被视为构成洗钱罪:

1.提供银行账户供他人使用;

2.协助将非法财物转化为现钞或金融票据;

3.通过转账或其他结算方式帮助资金流动;

4.协助将资金转移至境外;

5.采用其他手段掩盖、隐瞒犯罪所得及其收益的性质和来源。关于洗钱罪的具体量刑标准,主要包括以下两个方面:

首先,对实施上述犯罪行为的人,应依法没收其全部非法所得及其产生的收益,并处以五年以下或,同时还需要处以洗钱金额百分之五以上百分之二十以下的;其次,如果情节特别严重,则应判处五年以上十年以下有期徒刑,并处以洗钱金额百分之五以上百分之二十以下的罚金。

《中华人民共和国》第一百九十一条

为掩饰、隐瞒犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:

(一)提供资金帐户的;

(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;

(四)跨境转移资产的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

二、洗钱是犯罪

洗钱罪,是针对特定犯罪类型,如毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、破坏金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪的违法所得及收益进行规制和打击的法律条款。该法条旨在明确,当人们知晓自己正在掩盖或隐瞒的资金或财产来自此类犯罪活动时,通过将这些资产存入金融机构、进行投资或在市场中流通等方式,使非法所得收入得以合法化的行为即构成洗钱罪。

1.对于自然人而言,若被判定犯有洗钱罪,则其违法所得及其产生的收益将被没收,同时还需面临五年以下有期徒刑或拘役的刑事处罚,并根据洗钱金额的大小,处以百分之五至百分之二十的罚金。若情节严重,则可能被判处五年以上十年以下有期徒刑,并处以相应比例的罚金。

仅仅是缺乏相关知识并不足以豁免洗钱罪的责任。

三、走账洗钱怎么判

洗钱罪,是指对明知是源于毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖主义活动犯罪、走私犯罪、扰乱金融管理秩序犯罪以及金融欺诈犯罪的违法所得及其收益持知情态度,以隐蔽及掩饰其来历与实质性特征,通过将之存入金融机构、进行投资买卖或公开交易等手段,使得非法所得的资金变为合法收入这一性质的行为。关于洗钱罪,具体规定如下:

首先,自然人若触犯该,须被没收实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其衍生的收益,同时面临五年以下有期徒刑或拘役的处罚,并处或单处洗钱金额百分之五至百分之二十以下的罚金;若情节严重者,则需接受五年以上十年以下有期徒刑的惩罚,并处洗钱金额百分之五至百分之二十以下的罚金。

在不知情的情况下,并不构成此罪。

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