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洗钱多少金额会定罪

合飞律师2个月前 (04-18)普法百科3

一、洗钱多少金额会定罪

洗钱这个事情,只要你犯了罪,那就要承担法律责任。只要你涉及到洗钱活动,不管你赚了多少或者花出去多少钱,都是需要负刑事责任滴。当然啦,洗钱案件如果比较轻的话,可能要面临五年以下的牢狱之灾;但是要是情况特别恶劣,可能就要面临五年以上十年以下的处罚。而且警察叔叔还可能会依据案情的严重性,给你开出数额在百分之五以上、百分之二十以下的罚款哦!

《》第一百九十一条

为掩饰、隐瞒、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下或者,并处或者单处;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:

(一)提供资金帐户的;

(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转账或者其他支付结算方式转移资金的;

(四)跨境转移资产的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

二、参与洗钱40万会被判多少年

这洗钱40万的事情啊,挺严重的了,得坐牢个五到十年,外加交上一笔洗钱金额百分之五到百分之二十的罚款才行哦!至于说到具体罚多少钱呢?其实我告诉你吧,不管你是洗了四百万还是四千块,只要你干了下面这五件事中的任何一项,肯定都跑不掉要坐牢啦!而且呢,警察叔叔还会把你洗钱赚来的那部分钱全部没收走,另外再给你个五年以下的有期徒刑或者拘役处罚,有的时候还可能再加上一些你洗钱所得金额的5%-20%的罚款。如果你的情况特别严重的话,那就更惨了,警察叔叔不仅会没收你所有的违法收入和相应的收益,还会让你面临五到十年的牢狱之灾,还有就是罚你洗钱金额的5%-20%的罚款哦!

三、洗钱帮信判多久

你问的这个问题可真不简单!关于洗钱具体会被判多久这事儿,其实得看具体的案件情况啦。首先来科普一下,帮信罪一般是会被判个3年以下的有期徒刑,也可能是拘留甚至罚款。这里要特别注意的是,帮信罪不是个数量犯,也就是说犯罪的次数多并不意味着惩罚越严重。如果这个人不仅构成了帮信罪,还有别的犯罪行为的话,那就按照最重的那条法律来判罚。再来说说吧,如果在构成帮信罪的情况下又涉及到洗钱罪,那么也是按照最重的那条法律来判罚的。洗钱罪的判罚一般是5年以下的有期徒刑或者拘留,还可能会有罚款,罚款的金额大概是从洗钱金额的5%到20%之间。如果情节比较严重的话,可能会被判5年以上10年以下的有期徒刑,并且还有罚款,罚款的金额同样是从洗钱金额的5%到20%之间。

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