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参与洗钱多少金额会定罪

合飞律师2周前 (04-18)普法百科2

一、参与洗钱多少金额会定罪

洗钱这个事情,不论你洗的金额大小如何,只要你的行为符合法律规定的情况,那你就得承担相应的刑事责任。我们国家在这方面的认定其实没有那么严格的数字标准,就是说只要你的行为满足了洗钱罪的所有犯罪组成部分,都可以被判定为洗钱罪,然后按照洗钱罪来给你定罪量刑。洗钱罪就是指那些明明知道自己洗的是什么钱,比如、黑社会性质组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等这些犯罪的收入以及它们所产生的收益,却还要故意去掩盖、隐瞒这些钱的来源和真实性质,从而进行洗钱的行为。

《中华人民共和国》第一百九十一条

为掩饰、隐瞒犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下或者,并处或者单处;

情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:

(一)提供资金帐户的;

(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;

(四)跨境转移资产的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

二、走私洗钱如何定罪

这个行动是依照我国《刑法》来进行判定的。比如说,如果你的行为违反了中国《刑法》中的相关规定,那么警方就有权没收你的违法所得,并且可以对你作出五年以下有期徒刑或者拘役的判决,同时还需要额外罚款,罚款的金额在洗钱数额的5%到20%之间。如果你的行为特别恶劣,那么可能会被判处五年以上十年以下有期徒刑,同样也需要缴纳洗钱数额的5%到20%作为罚款。

三、洗钱案被拘役是多久的案子

在通常情况下,洗钱行为若被判定为犯罪,则最长可被拘留至37天后进行审判。关于从到最终判决的整个办案流程,其详细步骤如下所述:

首先,拘留阶段通常持续14天,但最长可达37天;其次,在警方展开调查期间,即与侦查过程,通常需时2个月,但最长可达到7个月时间;接下来,进入审判阶段,一审庭审一般需要耗费1.5个月,而最长时间可能达到3个月(不包括因需要补充侦查或变更管辖权导致的延期);最后,如果一审裁决结果存在异议,可依法提请二审,在此期间又需耗费约1.5个月至4个月不等的时间。

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