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洗钱涉众犯罪怎么判

合飞律师2周前 (04-16)普法百科1

一、洗钱涉众犯罪怎么判

洗钱罪通常会被判处五年以下有期徒刑或拘役,同时还将面临罚款的处罚;倘若情节特别严重者,将被处以五年以上、十年以下有期徒刑,同样也要缴纳罚金。

本罪的定义为,明确知晓犯罪资金是由诸如、黑社会性质组织犯罪、恐怖主义活动犯罪、走私犯罪以及贪污贿赂犯罪等非法手段获得及产生的收入,仍然为这些资金提供掩盖、隐瞒其来源与性质的服务。

《》第一百九十一条

为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:

(一)提供资金帐户的;

(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;

(四)跨境转移资产的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

二、洗钱怎么量刑案件

对于洗钱罪,其认定标准为:行为人试图隐藏或掩盖来自于毒品犯罪、黑社会团伙犯罪、恐怖主义活动犯罪、、贪腐以及破坏金融管理秩序罪、的违法所得及其产生的利益,如存在转帐或其他支付结算方式来转移资金等行为时,会被判定触犯洗钱罪。

此种情况下,行为人将面临最高期5年的有期徒刑或是拘役,并可能同时承担处罚金的责任。

三、洗钱犯罪事件怎么判

若构成洗钱罪行,相关部门将依法对其进行追缴,包括实施犯罪行为所获得的所有财产以及这些财产在非法运作中所产生的收益。

对于相关涉案人员,将会给予法律上的制裁,包括判处五年以下有期徒刑或拘役,同时还会附加相应数量的罚款,罚款金额为洗钱数额的百分之五至百分之二十之间。

如果情节特别严重,则可能被判处五年以上、十年以下有期徒刑,并且同样需要缴纳洗钱数额的百分之五至百分之二十作为罚款。

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