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洗钱涉案金额量刑多少年

合飞律师2个月前 (04-07)普法百科3

一、洗钱涉案金额量刑多少年

对于触犯洗钱罪的自然人而言,相关司法机关将依法查封、追缴涉毒犯罪、黑社会性质的组织犯罪以及走私犯罪等违法所得及其所产生的经济收益,并根据其具体犯罪情节判处五年以下有期徒刑或拘役,同时还需处以相应金额的罚金,罚金的比例在洗钱数额的百分之五至百分之二十之间。

若情节严重者,则将面临五年以上十年以下有期徒刑的刑罚,同时也需要承担相应金额的罚金,罚金的比例同样为洗钱数额的百分之五至百分之二十。

而对于涉及到洗钱罪的单位,相关司法机构将对该单位施以罚款的惩罚,同时对其直接负责的主管人员及其他直接责任人进行刑事追究,量刑标准为五年以下有期徒刑或拘役。

《中华人民共和国》

第一百九十一条

明知是犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:

(一)提供资金账户的;

(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;

(四)协助将资金汇往境外的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。

二、洗钱多少构成量刑拘留

须强调的是,行为人只要犯下洗钱这一罪行即可构成洗钱罪,并未设置明确的金钱门槛来设定犯罪条件。

对于情节的轻重程度,以下几点做出了详细阐述和规定:

1.若洗钱数额达到或超过50万人民币,便可被视为情节严重。

2.若行为人屡次进行洗钱活动,则相应的也被认定为情节严重。

3.如果个人将洗钱作为其主要职业,或者单位将洗钱作为其核心业务,那么同样会被判定为情节严重。

三、帮助他人洗钱量刑多少年

对于意图掩盖或隐匿毒品罪行、黑帮性质的社团犯罪、恐怖主义行为所引发的刑事责任、走私行为、贪污等犯罪行为以及破坏金融调控秩序和从事金融欺诈行为所获取的收益及其产生的根源和本质的行为,将被没收其所获得的收益及这些收益产生的利益,并依法判处五年以下有期徒刑及拘役或者处以罚金;如果情节严重,则将被判处五年以上至十年以下有期徒刑,同时还需处以罚金。

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