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不知情的情况下被利用洗钱是否构成犯罪

合飞律师2周前 (04-16)普法百科2

一、不知情的情况下被利用洗钱是否构成犯罪

我们得明白,即使你是在毫不知情的状况下被卷入了“洗钱”事件中,也并非就会触犯洗钱罪名。

然而呢,如果你又笨到傻乎乎地将自己的银行卡随意借给别人使用的话,那可就另当别论了,这很可能会让你陷入其他的犯罪麻烦之中哦!所以啊,咱们要注意,千万不能随便把自己的银行卡交给别人去做违法勾当。

关于这个问题,我国的规定是这样子的:对于那些试图掩盖、隐瞒、甚至是帮助黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的人,以及他们所获得的非法收入及其产生的收益的来源和性质,都必须予以没收。

同时,对这些罪犯还会进行相应的惩罚,轻者判处五年以下或,并处以罚款;重者则会被判处五年以上十年以下有期徒刑,同样也要面临罚款。

《中华人民共和国刑法》第一百九十一条

为掩饰、隐瞒隐瞒、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:

(一)提供资金账户的;

(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转账或者其他支付结算方式转移资金的;

(四)跨境转移资产的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

二、就是银行卡和网银被人骗了去洗钱了本人不知情会判刑吗

要是真的啥都不知道的话,那就不用担心犯罪问题了,也肯定不会被判刑啦。

但是呢,要洗钱的话,首先得明确自己清楚或者应该清楚这些来路不明的钱财就是所谓的“黑钱”才行哦,否则的话可是无法构罪的。

这个洗钱罪就是说,你明明知道这笔钱是来自于像贩毒、黑帮、贪污这样的犯罪活动,却还帮忙掩盖它的来源和真实性质,然后通过把它存在银行里、进行投资、让它在股市上上市等等方式,试图让它看起来像是合法的收入。

所以啊,只要你主观上并不知情,那么就不能算作是犯罪咯。

三、支付宝帮人洗钱怎么量刑

大家都知道吧,使用支付宝来“清洗”非法收入就是在触犯洗钱罪。

洗钱罪呢,就是指那些明明知道这些钱来自于、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪等等违法活动,却还帮他们掩盖、隐藏这些钱的来源和性质的行为。

咱们国家的刑法里并没明确规定洗钱的金额要达到多少才会被追究责任或者判刑,但是有个司法解释说,如果你做了下面这几件事中的任何一件,那就得小心了,可能会被抓起来哦:第一种情况,就是你给别人提供了自己的银行账户;第二种情况,就是你帮助别人把财产变成现金、股票、债券之类的东西;第三种情况,就是你通过转账或者其他结算方式帮助别人转移资金;最后一种情况,就是你帮助别人把钱转到国外去。

只要你做过其中任何一件事情,那就可能会被判刑啦。

不过具体怎么判,还是要看根据案件的实际情况来决定。

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