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检察院如何认定骗取贷款罪

合飞律师4周前 (04-16)普法百科2

一、检察院如何认定骗取贷款罪

检察院认定骗取贷款罪主要从以下几个方面进行:

(一)主体方面

犯罪主体通常为一般主体,包括自然人和单位。单位实施骗取贷款行为的,要追究单位及相关责任人员的刑事责任。

(二)客体方面

骗取贷款罪侵犯的客体是国家的金融管理秩序和金融机构的财产权

(三)客观行为方面

1. 行为人存在骗取贷款的行为,例如使用虚假的经济合同、虚假的证明文件等手段向金融机构申请贷款。

2. 给金融机构造成重大损失或者有其他严重情节。重大损失一般是指金融机构的贷款无法收回达到一定数额标准,其他严重情节包括多次骗取贷款、骗取手段特别恶劣等情况。

(四)主观方面

骗取贷款罪在主观上只能由故意构成,即行为人明知自己的行为会发生扰乱金融管理秩序、损害金融机构利益的结果,并且希望或者放任这种结果发生。但是,本罪不需要以非法占有为目的,如果有非法占有目的则可能构成。

二、检察院监督多久是否立案

检察院对公安机关应当立案而不立案进行监督时,在收到控告、举报或者发现行政执法机关不移送涉嫌犯罪案件后,经审查认为需要公安机关说明不立案理由的,应当要求公安机关在7日内书面说明不立案的理由。

公安机关在收到通知后7日以内,书面说明不立案的理由后,检察院经审查认为公安机关不立案理由不能成立的,应当通知公安机关立案,公安机关接到通知后应当在15日内立案。

如果检察院自行侦查的案件,其立案等相关程序按照内部的侦查规范和时间要求执行,但同样受到内部的监督机制约束以确保依法依规进行立案侦查等工作。

三、检察院撤诉多久会立案

检察院撤诉后多久会立案没有统一的法律规定时间。

(一)如果是刑事诉讼案件,检察院撤诉后,若发现新的事实或者证据,需要重新立案侦查,这一过程的时间取决于多种因素。例如,新证据收集的难易程度。如果新证据比较容易获取,可能很快就会重新立案;若新证据涉及多方调查、鉴定等复杂程序,可能会花费较长时间,数月甚至数年都有可能。

(二)在中,如果检察院基于抗诉等原因撤诉,后续重新立案的时间也没有明确的法定时长限制。它取决于法院的案件受理流程安排、案件的复杂程度等。简单的案件,法院可能在较短时间内,如几天到几周内重新立案;复杂案件,涉及众多当事人或者复杂法律关系的,立案时间可能会有所延长。

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