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法院判的洗钱罪怎么判定

合飞律师3周前 (04-15)普法百科2

一、法院判的洗钱罪怎么判定

洗钱罪的判定主要依据以下几个方面:

一是行为主体。犯罪主体可以是自然人和单位,通常是金融机构及其工作人员、特定非金融机构及其工作人员等,他们利用自身业务便利或特定身份参与洗钱活动。

二是行为对象。针对的是、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益。

三是行为方式。包括提供资金账户;协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券;通过转账或者其他结算方式协助资金转移;协助将资金汇往境外;以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质等。

四是主观方面。行为人必须明知是上述犯罪的所得及其产生的收益,而实施洗钱行为。若缺乏主观明知,则不构成洗钱罪。

只有同时满足上述条件,法院才会判定构成洗钱罪,具体案件还需结合实际证据和法律规定综合认定。

二、法院判的洗钱罪怎么判

洗钱罪的量刑,需根据犯罪情节严重程度来确定,具体如下:

其一,一般情节。处五年以下或者,并处或者单处。所谓一般情节,是指洗钱数额相对较小,未造成特别严重的危害后果等情况。比如,洗钱数额刚达到法定追诉标准,且没有其他严重情节的,可能就适用这一档量刑。

其二,情节严重的情形。处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。“情节严重”常见情形包括:洗钱数额巨大;多次实施洗钱行为;因洗钱行为给国家、金融机构或者其他单位和个人造成重大损失等。例如,洗钱数额特别巨大,严重扰乱金融秩序的,就会适用此档量刑。

单位犯洗钱罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照上述的规定处罚。在司法实践中,法院会综合考虑各种因素,准确认定犯罪情节,从而作出公正的判决。

三、洗钱罪是职务犯罪吗

洗钱罪不属于职务犯罪。以下为你具体分析:

洗钱罪,是指明知是犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,而实施一系列洗钱行为的犯罪。其重点在于对特定犯罪所得及收益进行非法的掩饰、隐瞒等操作,并不必然与行为人的职务相关。

而职务犯罪,主要是指国家工作人员利用职务上的便利,进行非法活动,或者,或者对工作严重不负责任,不履行或不正确履行职责,破坏国家对职务活动的管理职能,依照应当受到处罚的行为的总称。常见的职务犯罪有、、等,这些犯罪与行为人的职务身份和职务行为紧密相连。

综上,洗钱罪的构成主要基于对特定非法所得的处理行为,并非基于职务便利实施,所以不属于职务犯罪。

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