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洗钱金额量刑标准是多少

合飞律师4周前 (04-07)普法百科2

一、洗钱金额量刑标准是多少

根据相关法律规定,在没有特殊情况下,此类犯罪者应被判处不超过五年的有期徒刑或,并且需要向有关部门提供相关的,即洗钱数额的5%至20%不等的罚金;若情节特别严重,则需被判处五年以上但不超过十年的有期徒刑,同时还需支付洗钱数额的5%至20%不等的罚金;对于单位实施上述行为的,将对其进行罚款处理,罚金金额为单位所涉及的洗钱数额。

《中华人民共和国》第一百九十一条

为掩饰、隐瞒、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:

(一)提供资金帐户的;

(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转或者其他支付结算方式转移资金的;

(四)跨境转移资产的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

二、洗钱的定罪量刑多少钱

自然人在触犯的情况下,将会被没收涉及到犯罪、黑社会性质的组织犯罪以及走私犯罪等违法行为所获取的全部非法收益及其收益产生的利益,同时还将面临五年以下有期徒刑或拘役的刑事惩罚,并且可能会被处以洗钱金额百分之五至百分之二十以下的罚金。

若情节严重者,则将面临五年以上十年以下有期徒刑的刑罚,同时也需要承担洗钱金额百分之五至百分之二十以下的罚金。

对于单位犯有此罪行的情况,将对该单位进行罚款处理,同时对其直接负责的主管人员及其他直接责任人,处以五年以下有期徒刑或拘役的刑事惩罚。

三、洗钱达到多少可量刑了呢

第一款内容为关于自然人犯洗钱罪时的相关规定。

具体表述如下:对涉嫌参与或操纵毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪以及走私犯罪活动的自然人,将被依法剥夺其在这些犯罪行为中所获取的非法利益及由此衍生的收益,同时还须接受五年以下有期徒刑或是拘役的刑事制裁,并且还需按照洗钱金额的百分之五至百分之二十之间的比例缴纳罚金。

若情节严重者,则将面临五年以上十年以下有期徒刑的严厉惩罚,同样需要按照洗钱金额的百分之五至百分之二十之间的比例缴纳罚金。

第二款内容是针对单位犯洗钱罪的情况所作出的法律规定。

具体表述如下:对于涉及洗钱罪的单位,将被判处相应的罚金刑罚,同时也会对该单位的直接负责人以及其他负有直接责任的人员进行五年以下有期徒刑或是拘役的刑事处罚。

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