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网络洗钱怎么定罪量刑

合飞律师1个月前 (04-07)普法百科2

一、网络洗钱怎么定罪量刑

根据《中华人民共和国》第一百九十一条规定:洗钱罪,系故意犯罪之一,是指行为人在知晓自己所参与的犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪等违法所得及其收益后,为了掩盖、隐瞒这些资金的来源及性质,通过将其存入金融机构、进行投资或在证券市场上进行流通等方式,以实现非法所得收入合法化的行为。

《刑法》第一百九十一条

一、没收实施犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以下或者,并处或者单处洗钱数额5%以上20%以下;二、情节严重的,没收实施犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额5%以上20%以下罚金;三、单位犯本罪,对单位处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。对于洗钱行为的处罚,首先应当没收实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的利益,然后根据不同情况予以处罚。情节一般的,处5年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额5%以上20%以下罚金;情节严重的,处5年以上10年以下有期徒刑,并处洗钱数额5%以上20%以下罚金。单位犯本罪的,实行双罚制,即对单位判处罚金,对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处5年以下有期徒刑或者拘役。

二、洗钱窝藏转移罪怎么判

要是你明明知道那是别人偷来的东西,还帮着藏起来、转手、买下来、卖出去,甚至是用别的办法掩盖事实,就算你没动手,警察也会把你当作共犯抓走哦!这种行为在法律上叫做“掩饰隐瞒犯罪所得”,会受到严厉的惩罚。

根据法律规定,如果你做了这些事,就得坐牢,而且可能还要交罚款呢。

具体来说,就是要判三年以下的有期徒刑、拘役或者,再加上罚款。

所以啊,大家千万别干这样的傻事啦!

《中华人民共和国刑法》第三百一十二条

明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;情节严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。

三、洗钱受骗判多久刑期呢怎么判

在成为诈骗受害者的情况下协助他人进行洗钱活动,并没有违反法律规定而承担刑事责任,但是仍需向法庭明确陈述自己是受欺骗而为之,以防因不当行为被判定为犯罪。

关于洗钱罪责的认定,其处理方式通常包括对犯罪所得及其增长收益进行严厉的没收,且对罪犯处以五年以下有期徒刑或拘役,同时还将根据洗钱金额的大小,处以百分之五至百分之二十的罚金;若情节严重,则将面临五年以上、十年以下的有期徒刑,以及同样比例的罚金处罚。

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