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网络洗钱怎么定罪量刑标准

合飞律师4周前 (04-05)普法百科2

一、网络洗钱怎么定罪量刑标准

根据法律规定,可分为针对自然人与法人的犯罪两种类型。

在针对自然人的犯罪中,若行为人被判定为犯有、黑社会性质的组织犯罪或走私犯罪等情况下,应依法没收其适用于上述罪行的违法所得以及由此产生之收益,同时处以五年以下有期徒刑或是拘役的惩罚,并且还需缴纳罚款,具体金额则依照洗钱数额的百分之五至百分之二十之间来进行计算。

倘若情节较为严重者,则将面临五年以上至十年以下的有期徒刑惩罚,同样需要按照洗钱数额的百分之五至百分之二十之间来缴纳罚款。

而对于法人犯罪的情况,法律规定应对该法人单位判处相应的,同时对其直接负责的主管人员及其他直接责任人,处以五年以下有期徒刑或拘役的惩罚。

《中华人民共和国》第一百九十一条

为掩饰、隐瞒犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:

(一)提供资金帐户的;

(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;

(四)跨境转移资产的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

二、洗钱25万怎么量刑的案例

对于洗钱犯罪行为,可区分为针对个人和团体两类情况进行审理定罪。

在涉及到个人犯罪的情况下,将追缴其在从事毒品犯罪活动、黑社会性质的组织犯罪以及走私犯罪过程中所获得的非法所得及由此产生的收益,同时对其施加五年以下有期徒刑或拘役的惩罚,并根据洗钱金额的大小,处以百分之五至百分之二十以下的罚金;若情节严重者,则将面临五年以上十年以下有期徒刑的刑罚,并处以洗钱金额百分之五至百分之二十以下的罚金。

而对于公司团体实施此类犯罪行为,将对该公司团体处以罚款的惩戒,同时对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,施以五年以下有期徒刑或拘役的处罚。

三、洗钱帮取钱怎么量刑

洗钱罪依据参与者身份不同而分别构成自然人犯罪与单位犯罪两种形式。

在自然人犯罪中,行为人应被没收实施毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪以及走私犯罪等所获得的非法所得及其收益,在此基础之上,处以五年以下有期徒刑或拘役惩罚,同时还需缴纳洗钱金额百分之五至百分之二十以下的罚金;若情节严重,则将面临五年以上十年以下有期徒刑的刑罚,并处以洗钱金额百分之五至百分之二十以下的罚金。

对于单位犯罪,则应对该单位施加罚金处罚,同时对其直接负责的主管人员及其他直接责任人判处五年以下有期徒刑或拘役。

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