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网络洗钱定罪量刑多少

合飞律师1个月前 (04-04)普法百科2

一、网络洗钱定罪量刑多少

洗钱罪的判定主要看洗钱的钱财数目大小,洗钱行为的恶劣程度以及对社会经济影响的深浅等等这些因素。

如果是个人干的网络洗钱活儿,而且涉及到帮毒犯、走私犯、诈骗犯等清洗他们违法收益的话,那可能就得面临蹲监狱,最低五年时间,最高十年时间,还要交罚款。

更糟糕的情况下,得五年往上发展,十年以下,同样要交罚款。

另外,根据洗钱的金额大小,还会有额外的罚款,罚款的比例大概在5%到20%之间。

《中华人民共和国》第一百九十一条

明知是、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下或者,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:

(一)提供资金账户的;

(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;

(四)协助将资金汇往境外的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。

二、辅助洗钱量刑依据是什么

关于对协助清洗违法所得之罪犯的定罪量刑,其考量的主要因素包括犯罪涉及的财务总额、犯罪的性质、犯罪情节的严重程度以及其所导致的社会危害性等多个方面。

根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条的明确规定,对于犯有协助清洗犯罪所得罪行的相关责任人,若以单位为主体的形式实施此类犯罪,则需由司法机关向该单位判处相应的罚金,同时对于直接指挥、组织或参与该活动的主管人员和其他关键责任人,处以有期徒刑五年以下的惩罚,或处以拘役。

如果被告人的行为涉及到更为严重罪行,例如贪污、走私、贩卖等,那么他们还可能面临其他相关的刑事指控。

在实际的审判过程中,会根据案件的具体情况,如涉案金额、犯罪手段、犯罪后果以及犯罪者的认罪悔过态度等多重因素,来综合考虑并作出适当的量刑决定。

三、洗钱罪最高量刑是多久

关于洗钱罪行,其含义在于将违法所得的资金经过一系列手法,变幻成表面上合法的资金流动形式,从而达到掩饰资金原始来路非法性的目的。

在我国,对于洗钱罪行的判定及量刑主要依据于所涉金额大小、手法手段以及对社会造成的恶劣影响程度等因素。

在涉及到大额度、反复洗钱或者牵扯到组织犯罪团伙等严重情节的案例中,最高量刑标准通常会被适用。

在此类情形下,行为人可能会遭受长期监禁,甚至是的严厉惩罚。

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