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个人参与洗钱怎么量刑的

合飞律师4周前 (04-07)普法百科2

一、个人参与洗钱怎么量刑的

乃是一种特殊的犯罪形式,其内涵定义为:当行为人在充分知晓某些特定违法犯罪活动(如、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪以及走私犯罪等)所产生的非法所得及其收益的来源与性质后,意图通过将之存在于金融机构、进行投资或在证券市场上流通等方式,以使这些非法所得得以合法化的行径。

根据我国相关规定,自然人在触犯此项时,人民将会对其实施严厉制裁。

具体来说,法定量刑幅度介乎于五年以下或,同时还需附加处以洗钱金额百分之五到百分之二十以下的。

若情节严重者,其量刑标准则升至五年以上十年以下有期徒刑,同时还需附加处以洗钱金额的百分之五到百分之二十以下的罚金。

《刑法》第一百九十一条

明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:

(一)提供资金账户的;

(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;

(四)协助将资金汇往境外的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

二、协助洗钱怎么量刑呢判几年

第一种情况是,我们将没收实施该类犯罪行为所获得的所有收入及由此而得的利润,且会给当事人判处最低五年的牢狱之灾或人身自由限制,结合洗钱金额的百分之五到百分之二十的罚款进行处罚。

第二种情况是,如果情节较为严重的话,那么当事人将会面临最低五年至最高十年的监禁,同时还需要支付洗钱金额的百分之五到百分之二十的罚款。

最后一种情况是,如果是单位组织犯下了此类罪行,那么他们将会被判处罚款,并且对于那些直接负责的领导人和其他相关责任人,也会给予最低五年的牢狱之灾或人身自由限制;如果情节严重的话,那么他们将会面临最低五年至最高十年的监禁。

三、洗钱什么罪怎么量刑

对于触犯洗钱罪行的个体及团体,通常会面临最高五年以下的有期徒刑或者拘役惩罚,外加罚款的双重制裁;若情节严重者,则可能被判处五年以上至十年以下的有期徒刑,并且同样需要承担罚款的责任。

具体的犯罪手段包括但不限于提供资金账户、改变财产形式以及资金转移等行为模式。

随着刑法修正案的出台,对洗钱罪的相关规定也进行了相应的调整和修改,其中最显著的变化便是将“自洗钱”这一行为明确认定为犯罪,同时废除了关于罚金数额的具体百分比规定,以便于适应更为灵活多变的司法审判需求。

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