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个人参与洗钱怎么量刑

合飞律师2个月前 (04-07)普法百科3

一、个人参与洗钱怎么量刑

在中华人民共和国境内,自然人若涉嫌洗钱犯罪行为,将面临由人民法院依法作出判决。

依照相关法律规定,法院有权对涉案人员判处五年以下有期徒刑或拘役,同时还须向其课以一定数量的,这部分罚金的具体金额是洗钱数额的百分之五至百分之二十之间。

在此基础上,倘若行为人的犯罪情节较为恶劣,法院有权利加重刑罚,将其量刑标准提高到五年以上十年以下有期徒刑,同样需要按比例设定罚金的额度。

《中华人民共和国》第一百九十一条

明知是、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:

(一)提供资金账户的;

(二)协助将财产转换为现金或者金融票据的;

(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;

(四))协助将资金汇往境外的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的。

二、构成洗钱罪怎么量刑

有关洗钱犯罪的法律规定如下:第一种情况,对于触犯本罪行的行为者,应当依法剥夺其实施犯罪行为所获取的全部收益以及因此产生的相关利益,并且判处五年以下的有期徒刑或者拘役,同时可以附加或单独罚款;如果情节较为严重,则处以五年以上十年以下的有期徒刑,并处相应的罚款。

第二种情况,若行为人的行为已经构成了犯罪,那么就必须没收其违法所得,并对其处以五年以下的有期徒刑或者拘役,同时还需要附加或单独罚款,罚款金额为洗钱数额的百分之五以上百分之二十以下。

而在情节严重的情况下,则将被处以五年以上十年以下的有期徒刑,并处以洗钱数额百分之五以上百分之二十以下的罚款。

三、洗钱4亿怎么量刑的呢

对于涉及洗黑钱达到四亿元人民币的行为,应当根据相关,被判处五年以上十年以下有期徒刑,同时需处以相应数额的罚金作为惩罚。

此类行为涉嫌犯下洗钱罪,并且属于洗钱罪中的严重情节。

洗钱罪的主要目的在于掩盖、隐匿犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪所获得的财产及其收益的来源与真实性质。

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