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倒卖外汇怎么定罪量刑

合飞律师2个月前 (04-05)普法百科3

一、倒卖外汇怎么定罪量刑

涉及到涉嫌套汇行为的情况下,将有可能触犯。

具体来说,若该行为情节较为严重,那么当事人可能面临着五年以下有期徒刑或拘役的刑事处罚,并且还需要同时承担支付违法所得一倍至五倍之间的;而在更加极端的情形中,即行为情节极其恶劣时,甚至可能被处以五年以上有期徒刑的重罚,并且在这个基础上仍需缴纳违法所得相当于一倍至五倍的罚金,或者面临着被没收全部财产的严厉制裁。

《中华人民共和国》第二百二十五条

违反国家规定,有下列非法经营行为之一,扰乱市场秩序,情节严重的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金;情节特别严重的,处五年以上有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者:

(一)未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的;

(二)买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的;

(三)未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的,或者非法从事资金支付结算业务的;

(四)其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。

二、倒卖外汇入罪怎么判

要是搞外汇非法经营,犯了罪,那就得按照刑法第225条来办,情节严重点儿的,就是5年以下有期徒刑或者拘役,再加上罚点儿钱;如果特别严重的话,那就得是5年以上有期徒刑,还得罚钱或者没收财产。

如果是干的,那就按照刑法第231条来,先罚公司钱,然后再看谁是主要负责人,谁是直接责任人,按上面说的办。

三、倒卖外汇量刑多少万元

关于非法买卖外汇行为的刑事责任上限为15年有期徒刑。

针对此类违法行为,我国相关法规明确将其按非法经营罪论处,最高可判处15年有期徒刑。

这里所谓情节特别严重,主要涉及到非法买卖外汇罪的涉案金额部分。

依照我国法律规

定,若犯罪嫌疑人通过非法途径买卖外汇,且涉案金额超过20万美元,同时违法所得亦达到5万元人民币以上,则从法律角度而言,即可判定构成非法买卖外汇罪。

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