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涉及洗外汇怎么量刑

合飞律师2个月前 (04-06)普法百科3

一、涉及洗外汇怎么量刑

洗钱涉及到的判罚方式,通常主要看你洗了多少钱,以及做得有多过分。

通常情况下如果你要是被抓住搞洗钱这事儿,可能就得面对这么几个结果:首先如果你只是小打小闹,情节相对较轻的话,那你可能会被判个五年以下的有期徒刑或者是拘役,当然你还得额外交出你洗钱金额的百分之五之上,但低于百分之二十的罚款。

其次如果你一不小心中了大奖,做过头了,情节特别严重的那种的话,那么你可能就得吃上五年往上,直到十年以下的牢饭,并且还要交出你这次赚取的百分之五之上,但不超过百分之二十的作为。

《》

第一百九十一条【洗钱罪】为掩饰、隐瞒、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:

(一)提供资金帐户的;

(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;

(四)跨境转移资产的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

二、涉及外汇的刑罚有哪一些

涉及外汇管制的刑罚罪名主要有以下几种:

一是。、企业或者其他单位,违反国家规定,擅自将外汇存放境外,或者将境内的外汇非法转移到境外,数额较大的行为构成逃汇罪。对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役。

二是非法买卖外汇罪。在国家规定的交易场所以外非法买卖外汇,扰乱市场秩序,情节严重的,依照定罪处罚。非法经营数额在五十万元以上,或者违法所得数额在十万元以上等情形,属于情节严重,可处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节特别严重的,处五年以上有期徒刑,并处罚金或者。

三是。使用伪造、变造的海关签发的报关单等凭证和单据骗购外汇,数额较大的行为构成骗购外汇罪。根据骗购外汇数额不同,量刑有所区别,最高可处。

三、普顿外汇的钱能追回来吗

需依据实际案件情况而定。

解析指出,对于普顿外汇妥善返还投资本金一事,需待警方做出裁决并由后续相关部门予以揭晓。

目前,普顿外汇因涉及组织非法及金融欺诈行为,正在接受警方严密的调查与审理过程之中。

至于普顿外汇所涉资金能否被顺利追回,尚且无法进行准确评估。

根据相关文献资料表明,倘若普顿外汇平台的资金使用缘由无法得到明确揭示,那么要想成功追回款项将会变得异常艰难。

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