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帮人过洗水15万要判刑吗

合飞律师1个月前 (04-05)普法百科2

一、帮人过洗水15万要判刑吗

向他人提供用于洗钱之工具,即构成洗钱罪。

根据规定,应判处五年以下有期徒刑或,同时处以罚金;若情节严重,将被处以五至十年有期徒刑及罚金。

对于掩饰、隐瞒、黑恶势力犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、犯罪、破坏金融秩序犯罪以及金融诈骗犯罪所得及其所生收益的来源与性质等行为,构成洗钱罪。

《中华人民共和国刑法》第一百九十一条

为掩饰、隐瞒犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:

(一)提供资金帐户的;

(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;

(四)跨境转移资产的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

二、不知情帮别人洗100万有罪吗

若对洗钱活动全然不知情且数额达到一百万元者,则不会面临刑事指控及相应的法律处罚。

在此情况下,行为人缺乏洗钱罪所要求的主观恶意,即“明知”。

洗钱罪乃故意犯行,因此,只要能够明确证明自身在无从知晓亦未曾预见的情况下实施了洗钱行为,便无法认定为犯罪,自然也就无需承担刑事责任。

关于洗钱罪的立案标准方面,具体如下:明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪等违法所得及其产生的收益,仍意图掩饰或隐瞒其来源与性质,涉嫌以下任何一种情形的,均应予以追究:

1. 提供资金账户;

2. 协助将财产转化为现金或金融票据;

3. 通过转账或其他结算方式协助资金转移;

4. 协助将资金汇往境外;

5. 采用其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源。

三、在不情况下被别人洗100多万会被判多长时间

洗钱行为涉及金额达100万元者,将被视为情节严重。

此种情况下,刑法规定应罚其5至10年有期徒刑。

洗钱指为规避毒品、黑社会、走私等非法来源资金,利用各类金融手段如转账、金融票据等进行掩盖或隐瞒的行为。

根据法律规定,此类行为将面临5年以下有期徒刑或拘役,同时需缴纳洗钱金额的5%到20%作为罚款。

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