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参与过洗钱现在工作要求需要银行卡能办理吗

合飞律师2个月前 (03-10)普法百科3

一、参与过洗钱现在工作要求需要银行卡能办理吗

若银行卡被冻结,则您必须提交相关。

依照我国现行个人银行卡管理法规,当银行卡遭遇冻结时,个人只有在前往柜台进行解冻操作时,才需出示本人的身份证等重要身份证明文件。

关于是否还需要提交其他特殊材料(如工作证明),具体情况可详细咨询银行开户网点的客服人员。

通常来说,对于非本地用户而言,除身份证外,社保缴纳记录和工作证明也是常见所需提交的额外证明资料之一。

《》第一百九十一条

【】为掩饰、隐瞒、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下或者,并处或者单处;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:

(一)提供资金帐户的;

(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;

(四)跨境转移资产的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

二、洗钱获利2万怎么量刑的

针对洗钱罪的量刑标准,主要是依据洗钱行为涉及到的金额大小、情节严重程度,以及所产生的实际影响来进行综合考量的。

在您提到的获利两万元这种情况下,如果被判定为洗钱罪行的话,将会面临牢狱之灾,有可能需要入狱服期五年以下,同时也会被课以相应的罚金处罚。

而最终判决结果如何,必定离不开对具体犯罪手法和其可能对社会造成的潜在危害程度等等多方面因素的深入分析与评估。

三、洗钱按照多少金额量刑

洗钱罪属于典型的行为犯,而非以造成特定损害为要件的结果犯。

只需行为人行为了洗钱的举动,便需对此承担刑事责任。

然而如果涉及到严重程度较高的案件,数额标准则上升至洗钱金额在五十万元人民币或等值外币之上,相应地,行为人将会面临五年乃至十年内的有期徒刑,与此同时还将被课以洗钱金额的百分之五至百分之二十之间的罚款。

以上是关于参与过洗钱现在工作要求需要银行卡能办理吗的相关回答,若对问题还有疑问,可快速咨询律师,合飞律师精选优质律师,三重认证保护,请放心咨询。

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