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洗钱金额5万怎么量刑的

合飞律师2个月前 (04-05)普法百科3

一、洗钱金额5万怎么量刑的

根据中国现行的刑法条款,任何行为人都不能以任何形式为他人提供资金账户、协助将资产转化为现金或金融票据,或者通过转账及其他结算方式协助资金转移等行为,否则便构成了洗钱犯罪,将会面临严厉的刑事追责。

在一般的情况下,如果有人帮助他人进行转账洗钱活动,涉及金额达到五万元人民币的话,他们将可能遭到人民的审判,并被量刑在五年以下或者,同时还需要额外支付高达洗钱数额百分之5至百分之20之间的。

《中华人民共和国刑法》第一百九十一条

为掩饰、隐瞒、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:

(一)提供资金帐户的;

(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;

(四)跨境转移资产的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

二、洗钱2000多万怎么量刑

倘若涉及洗钱违法活动的涉案总金额高达了两千万美元之巨,那么对于罪犯应当面临何种具体的刑事惩罚,则必须依据全案犯罪事实的性质、情节和损害后果等诸多因素综合加以全面评估。

然而需要明确指出的是,仅仅这一巨大的非法所得数量的确会对最终法院判决规定的相应罚金额度产生实质性影响。

如若犯罪情节较为轻微,罪犯可能将被判处五年以下有期徒刑或者相应的短期拘留,而且在此基础上,还要科以数额不等的单项或并处罚金,其金额波动范围主要在洗钱总额的5%至20%之间。

三、掩饰隐瞒罪和区别

洗钱罪及掩饰、隐瞒犯罪所得收益罪皆属牵连犯罪,然具体罪构仍存差异:

1.侵害客体不同,前罪包括金融管理秩序在内的双重客体,此乃其隶属于“破坏社会市场经济秩序罪”之因;后罪仅有单个社会管理秩序客体。

2.犯罪对象各异,前罪专属违法所得及收益源于、黑帮等特定犯罪,而后罪涵盖所有犯罪所得财物。

3.行径方式相异,前罪借助中介机构遮掩违法所得及其来源,而后罪包括窝藏、转移、收购或售卖赃物四大行为类型。

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