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银行卡帮别人转账拿佣金,最高判几年

合飞律师1个月前 (04-05)普法百科2

一、银行卡帮别人转账拿佣金,最高判几年

在依据法律,犯罪分子将被判定犯有,依法对此类行为进行惩罚。

为此,将会依法没收其非法所得,并给予相应的五年以下有期徒刑或拘役的严厉处罚,同时还会对其处以相当于其洗钱所得金额百分之五至百分之二十以下的罚款。

若犯罪情节较为恶劣,则可能面临更为严厉的处罚,即五年以上十年以下有期徒刑,以及洗钱金额百分之五至上百分之二十以下的罚款。

《中华人民共和国》第一百九十一条 明知是、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:

(一)提供资金帐户的;

(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;

(四)协助将资金汇往境外的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。

二、我拿着微信转账截图去派出所报案的警察能找到那个人吗

警察能查到微信上的人哦,因为微信都得绑定手机号,你每次用微信肯定会留下点啥手机号啊啥的,这些就都印在了腾讯的电脑里。

不过呢,只有遇到大案子或者影响国家安全的事儿,腾讯才得跟警方合作,给他们资料去查用户信息。

三、银行转账记录可以作为起诉证据吗

在诉讼过程中,银行卡转账的详细记录可被视为有力的证据,有资格提起诉讼的当事人只需满足相关法律规定的条件,便可获得立案受理。

值得注意的是,这些法定的起诉条件包括以下几点:首先,原告须与所涉案件具备直接利害关系;其次,需确定明确的被告身份信息;此外,还需要提出具体且明确的诉讼请求以及足以支持该请求的相关事实和理由。

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