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用自己银行卡帮犯罪团伙转账,私吞八万八定什么罪判多久

合飞律师2个月前 (04-18)普法百科3

一、用自己银行卡帮犯罪团伙转账,私吞八万八定什么罪判多久

给别人走账的银行卡,如果你明明知道对方在骗人还专门提供银行卡的话,那就和你也有关系了哦,可能要坐牢呢!最轻也要被判三年以下,再加罚款。

还有就是,如果你明明知道那个用你银行卡的人是在洗钱,但还是把卡给他了,那你就成了洗钱罪的同伙啦。

这种情况下,你可能会被判五年以下有期徒刑或,还要交罚金,金额是洗钱金额的5%-20%。

如果情节特别严重,那就要被判五年以上十年以下有期徒刑,并且还要交罚金,金额也是洗钱金额的5%-20%。

《》第一百九十一条

洗钱罪,是指明知是、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,以提供资金帐户、协助将财产转换为现金或者金融票据;

通过转帐结算方式协助资金转移、协助将资金汇往境外以及其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的行为。

二、发现转账记录转错款一年多还有办法退回来吗

此情形下是可以追回款项的。

首先,您可以尝试与收款人展开友好协商,提醒他们者负有依法返还之义务。

如此一来,便在您与收款人之间确立了一种债权债务关系。

需要注意的是,三年内的欠款并未超过法律规定的诉讼时效,因此您可立即着手搜集相关证据以便提起诉讼。

通常情况下,如若不幸发现自身误将资金转入错误账户,务必妥善保存相关转账凭证。

在此基础上,如协商无果,您还可向收款方的开户行提出申请,请求冻结对方账户以维护自身权益。

三、自愿赠与的转账能要回来吗

关于自愿赠予的转账能否被索回这一问题,最终结果需视具体情形而定。

接下来我们将对此进行详细解析:依据我国《中华人民共和国》的相关规定,倘若赠予标的物的所有权已然发生转移,则通常情况下无法再行主张返还。

若赠予标的物的所有权尚未发生转移,赠与人便可依法行使撤销权以撤销该项赠予。

以下几种特殊情形也应纳入考虑范围内:首先,若赠予行为附带有某种义务,例如恋爱关系存续期间的转账或具有特额含义的赠予(如“520”、“1314”等),此类赠予行为可能会被视为附带条件的赠予,在满足特定条件时,赠予方可被请求返还;其次,若赠予行为已通过程序予以确认,抑或是涉及到诸如救灾、扶贫、助残等公益性、道义性的赠予合同,在此种情况下,赠予行为原则上不得撤销;最后,若赠与人在赠予标的物所有权发生转移之后,发现受赠人存在严重侵犯赠与人或其近亲属合法权益、未尽到对赠与人的义务、未能履行赠予合同中约定的义务等情形,赠与人有权依法行使法定撤销权以撤销该项赠予。

若转账行为系基于欺诈、虚假陈述或错误信息所引发,则可能构成,受害人可向当地公安机关报案,并尝试追回被骗取的资金。

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