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用银行卡帮别人洗钱是什么罪

合飞律师2周前 (04-22)普法百科2

一、用银行卡帮别人洗钱是什么罪

若当事人以其名下之银行账户协助他人进行洗钱活动,则可能构成。

针对如何掩盖、隐藏那些源自于黑社会性质组织犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪等活动所获取的不当收入及收益之来源和性质,将没收此类犯罪行为所取得的非法收益及其衍生的收益。

对于实施上述犯罪行为之人,处以五年以下有期徒刑或拘役,同时还需处以罚金或单处罚金。

《》第一百九十一条

为掩饰、隐瞒、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:

(一)提供资金账户的;

(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转账或者其他支付结算方式转移资金的;

(四)跨境转移资产的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

二、提供卡给人洗钱判什么罪

向他人提供洗钱相关设备将会被判定为洗钱罪行。

依照相关法律规定,此类行为将面临五年以下有期徒刑或拘役的刑事处罚,同时还需承担相应的罚金责任;若情节较为严重,则可能判处五年以上但不超过十年的有期徒刑,并且同样需要缴纳罚金。

在涉及掩盖、隐藏犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪等所得及其产生的收益的来源和性质时,如果存在洗钱行为,那么就构成了洗钱罪。

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