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团队洗钱怎么定罪量刑标准

合飞律师4周前 (04-05)普法百科2

一、团队洗钱怎么定罪量刑标准

对于那些参与洗钱活动的团伙成员,他们所获得的非法所得以及其产生的收益将会被警方没收。

同时,这些人还将面临法律的惩罚,具体可能是被判处五年以下的有期徒刑或拘役,并且需要缴纳罚款,罚款金额在洗钱数额的5%到20%之间。

如果他们在这个过程中提供了资金账户,或者协助将财产转化为现金、金融票据、有价证券等,甚至通过转账或者其他结算方式协助资金转移的话,那么他们就会被判处更重的刑罚——五年以上十年以下的有期徒刑,罚款同样在洗钱数额的5%到20%之间。

《中华人民共和国》第一百九十一条

,明知是、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:

(一)提供资金账户的;

(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;

(四)协助将资金汇往境外的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

二、涉及洗钱量刑标准是多少

首先得说说咱们的自然人犯罪,要是有人干起了洗钱这种勾当,那么他们就得面临法律的严惩。

具体来说就是,要把那些搞交易、涉黑团伙或走私活动赚来的不义之财全部没收,还要被判处五年以下的有期徒刑或者拘役,此外还可能被罚款,罚款金额是洗钱数额的5%到20%之间;如果情节特别严重的话,那可就惨了,不仅要坐牢五年乃至更久,还得支付高达洗钱数额5%到20%的罚款!

接下来,咱们再来看看单位犯罪,一旦有企业之类的出了这种事儿,那他们肯定就要被判处罚款。

然而这还不够,他们的领导干部还有普通员工也要被判刑,刑期啊,就在五年以下有期徒刑或者拘役这个范围里。

三、洗钱团伙量刑多少条刑法

要是这个团伙进行洗钱活动的话,警方会把他们获利的钱和这些钱带来的利益都给没收了。

然后还要再处罚他们,一般是判处五年以下的有期徒刑或者拘役,并且还得处以洗钱金额的百分之五到二十的罚款。

假如这个团伙里有人把自己的账户贡献出来,帮着把这些非法得到的钱转化成现金、或者股票之类的东西,那就更严重了,得判个五年以上的有期徒刑,还要交洗钱金额的百分之五以上到二十以下的罚款呢!

《中华人民共和国刑法》第一百九十一条

洗钱罪,明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:

(一)提供资金账户的;

(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;

(四)协助将资金汇往境外的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

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