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团队洗钱怎么定罪量刑的

合飞律师4周前 (04-07)普法百科2

一、团队洗钱怎么定罪量刑的

老百姓要是犯了,可不是闹着玩的。

最多可以判你五年以下的牢狱之灾,还可能被课以罚款。

罚款数额就看你赚多少黑心钱百分之五到百分之二十之间。

如果情节特别恶劣那就是五年往上翻,最多到十年。

至于企业什么的,违法了也别想跑掉。

不仅要给你罚个倾家荡产,还有公司高层和直接责任人们都要服刑,轻点儿的判五年以下,重的也不过是个五年到十年。

《中华人民共和国》第一百九十一条

洗钱罪,明知是、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:

(一)提供资金账户的;

(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;

(四)协助将资金汇往境外的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

二、洗钱罪的拘役是多久的刑期

好让我给你介绍一下。

首先拘役这东西,就是在一个月和半年之间。

准确来说是这样子滴:

1、假如你犯了不止一件事儿的话,最多就是被关上一年;

2、而如果你被判拘役的话,那就得从宣布执行开始算日期;当然,在通知你之前你可能会先被拘留一阵子,这时候每一天都会折成一天的刑期;

3、在服刑期间,被判拘役的人每个月可以回家待上1到2天,如果你是参加劳动的人,还有可能得到一些报酬;

4、最后拘役这个处罚主要是针对那些犯罪情节比较轻微但是又需要短时间内进行改造的罪犯们。

三、银行卡借给朋友洗钱,我不知道会有什么惩罚

将银行卡出借他人用于洗钱行为是需要承担刑事法律责任的前提。

为了掩盖、逃避涉嫌犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪等所获得的财产及其收益的来源与性质,相关人员必须接受法律制裁。

具体而言,应依法没收其通过实施上述犯罪行为而获取的财产及其收益,同时处以五年以下有期徒刑或拘役,并处或单处罚金。

若行为人的犯罪情节特别严重,则需面临五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金的严厉惩罚。

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