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洗钱具体金额量刑多少年

合飞律师1个月前 (04-04)普法百科2

一、洗钱具体金额量刑多少年

你应该知道,洗钱这事儿可不是光看钱多钱少来定罪的!关键还是要看你到底为啥要洗钱,还有这个事儿对社会造成了多大的影响。

只要你做了违法的事情,不管你洗了多少钱,都得接受法律的惩罚。

下面我就给你详细说说怎么判刑吧:

1.如果是个人犯了洗钱罪的话:

(1)首先,警察会把你从、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪中赚到的非法收入和你洗钱得到的收益全部没收掉,然后再给你判个五年以下的或者,还得罚款,罚款的金额就是你洗钱的金额乘以5%到20%之间。

(2)如果你的行为特别恶劣,那就得判你五年以上十年以下的有期徒刑,并且还要罚款,罚款的金额也是你洗钱的金额乘以5%到20%之间。

2.如果是或企业犯了洗钱罪的话:

(1)首先,警察会罚这家公司一大笔钱,然后再给他们的老板和其他相关负责人判个五年以下的有期徒刑或者拘役。

(2)如果这个事儿特别严重,那就得判他们五年以上十年以下的有期徒刑。

《中华人民共和国》第一百九十一条

为掩饰、隐瞒犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:

(一)提供资金帐户的;

(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;

(四)跨境转移资产的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

二、洗钱出境怎么量刑

首先来聊聊什么叫做“洗钱”这个词吧,其实,就是把那些通过犯罪手段得来的收入或收益,伪装成合法的收入来源,以此躲避警方的追查。

其中包括了很多种类型,比如贩卖毒品、黑帮团伙的犯罪、恐怖袭击、走私贸易、贪污、搞乱金融市场秩序,还有金融诈骗等等。

这些犯罪活动所获得的收入和收益,都需要经过一系列的操作才能变成合法的。

比如说,提供银行账户给他们使用,或者把财产换成现金、金融票据、股票债券之类的东西,再或者通过转账或者其他支付结算方式把钱转移出去,甚至还可以把资产转移到国外去,或者用其他各种方法来掩盖、隐藏这些犯罪所得及其收益的真实来源和性质。

然后我们再来谈谈跨国洗钱这个话题。

其实这主要涉及到的是司法管辖权的问题,也就是说,如果某个人在好几个国家都犯了同样的罪行,那么应该由哪个国家来对他进行审判.但是这并不影响我们判断这种行为本身是否属于犯罪。

按照国际法上的规定,只要犯罪行为或者结果中有任何一个环节发生在中国境内,那就算是在中国境内犯罪。

最后,我们来说说洗钱罪的处罚标准。

一般的情况下,如果被判有罪的话,会被判处五年以下的有期徒刑或者拘役,同时还要罚款,罚款金额是洗钱数额的5%到20%之间。

如果情节特别严重的话,可能会被判处五年以上十年以下的有期徒刑,并且罚款金额也是洗钱数额的5%到20%之间。

三、洗钱洗了40万如何处理,洗钱洗了40万法律上是如何规定的

在洗钱的时候,一不小心洗了40万,这事儿该咋办.关于洗钱洗了40万,法律上到底是怎么规定的.

如果你犯了洗钱40万元这个大案子的话,按照我们国家的《刑法》规定,你得交出所有的非法所得和产生出来的收益,然后被判个五年以下的有期徒刑或者拘役,还要罚款,罚多少.就是你洗钱的金额乘以5%到20%之间。

如果你的情况特别严重,那就更惨了,不仅要把你的非法所得和产生的收益全部没收,还得坐牢,而且是五年以上十年以下的有期徒刑,同样也要罚款,罚多少.还是你洗钱的金额乘以5%到20%之间。

洗钱罪,就是你明明知道这钱是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪这些大罪的收益,却为了掩盖、隐瞒它的来源和性质,而去洗钱,这样就构成了犯罪。

这种情况下,你会被判个五年以下的有期徒刑或者拘役,还要罚款,罚多少.还是你洗钱的金额乘以5%到20%之间。

洗钱,就是把那些犯罪或者其他非法违法行为得到的不义之财,用各种各样的方法来掩盖、隐瞒、转换,让它看起来像是合法的。

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