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诈骗套路洗钱怎么判的呢

合飞律师1个月前 (04-03)普法百科2

一、诈骗套路洗钱怎么判的呢

在我国,洗钱罪的司法认定标准是,行为者须明知其所处理的现金来源于如贩卖毒品、涉黑性质组织犯罪等各类非法活动,但依然利用自己的个人账户或通过各种方法加以掩盖与隐蔽。

对于此类违法行为者,将接受法律的严格惩处。

在量刑方面,通常会采取没收其违法所得及其衍生的经济收益,并处以五年以下、或单处的严厉措施;若情节严重,则可能被判处五年以上、十年以下有期徒刑,并附加适用罚金。

《中华人民共和国》第一百九十一条

为掩饰、隐瞒、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:

(一)提供资金帐户的;

(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;

(四)跨境转移资产的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

二、洗钱的量刑金额是多少

洗钱罪的定罪量刑并非仅仅依据涉案金额的大小,而是以全面审慎的视角,综合考虑犯罪行为的性质以及情节的恶劣程度。

在任何情况下,只要存在犯罪情节,不论涉案金额大小,均有可能面临法律的严厉制裁。

以下为具体的判刑标准:

1.针对自然人实施洗钱罪行:

(1)依法追缴其通过参与犯罪、黑社会性质的组织犯罪或走私犯罪所获取的非法所得及其产生的收益,同时判处五年以下有期徒刑或拘役,并处或单处洗钱数额百分之五至百分之二十以下的罚金。

(2)若情节严重者,则将被判处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下的罚金。

2.单位实施洗钱罪行:

(1)将对相关单位施以罚金惩罚,并对其直接负责的主管人员及其他直接责任人员判处五年以下有期徒刑或拘役。

(2)若情节严重者,将被判处五年以上十年以下有期徒刑。

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