合飞律师

一、提供卡给人洗钱2万判什么罪 提供卡给他人用于洗钱2万，可能构成帮助信息网络犯罪活动罪或洗钱罪。 如果构成帮助信息网络犯罪活动罪，是指明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的行为。提供银行卡用于...

一、帮信罪与掩隐罪是洗钱吗 “帮信罪”并不等于咱们常说的那个“洗钱罪”！这两个之间其实还是有些差别的。 首先，“帮信罪”和“洗钱罪”它们在犯罪的源头也就是所谓的“上游犯罪”上就有所不同；其次啊，它们在犯罪意图上，也就是大家通常说的“明知”这个部分在内容上也是各不相同；还有啊，它们在具体操作上，实...

一、帮助他人洗钱是什么罪名 帮助他人洗钱涉嫌洗钱罪。 洗钱罪是指明知是、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，而实施的一系列行为，包括提供资金账户、协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券、通过转...

一、吉林不知情犯罪多久可以消除 在我国，犯罪记录是不能消除的。一旦有犯罪记录，将会伴随终身。 犯罪记录是对一个人犯罪行为的客观记载，它反映了一个人的违法犯罪经历。这是为了维护社会的安全和法律的严肃性，以及对受害者的交代和对犯罪行为的警示。 即使是不知情的犯罪，只要被认定有罪，犯罪记录就会存在。...

一、吉林不知情的犯罪会从轻吗 在法律上，“不知情”并不必然导致犯罪从轻处理。 如果一个人确实不知道自己的行为构成犯罪，且没有犯罪的故意或过失，那么他可能不构成犯罪，也就不存在从轻的问题。 但如果一个人应当知道或者有可能知道自己的行为可能构成犯罪，却因疏忽大意等原因而不知情，这种情况下通常不能从...

一、吉林不知情犯罪有哪些 在吉林，不知情犯罪主要有以下几种情况。其一，在某些特定的交易或行为中，当事人确实对相关违法事实不知情。例如，在销售商品时，若销售者被供应商欺骗，不知其销售的商品为假冒伪劣产品，且在得知情况后积极采取补救措施，这种情况下可能构成不知情犯罪。其二，因被他人误导、欺骗而参与犯罪...

一、犯了到底能不能办新卡 倘若涉及到帮信罪，那么在法律层面上依然可以申领银行卡，但惟独需要注意的是，在接下来的五年时间里，不得在与事件有关的银行再次申领新卡。 然而当支付机构察觉到用户的单位支付账户有任何可疑交易迹象时，必须不惜采取面对面或视频等多种方式来重新核实客户的真实身份信息，鉴别那些可能...

一、金融犯罪哪些是职务行为 在金融犯罪中，以下一些情况可能被认定为职务行为相关的金融犯罪： （一）银行等金融机构工作人员的职务相关犯罪 1. 或。金融机构工作人员利用职务之便，挪用本单位或者客户资金归个人使用或者给他人，进行营利活动或者超过三个月未还等情形。 2. 。银行或者其他金融机构的工...

一、洗钱罪是职务犯罪吗 洗钱罪不是职务犯罪。 职务犯罪是指国家机关、国有、企业事业单位、人民团体工作人员利用已有职权，、贿赂、徇私舞弊、、玩忽职守，侵犯公民人身权利、民主权利，破坏国家对公务活动的规章规范，依照应当予以刑事处罚的犯罪。 而洗钱罪是指明知是、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走...

一、洗钱罪最高定刑多少年 洗钱罪的最高定刑为十年有期徒刑。 洗钱罪，是指明知是、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质而实施的行为。 根据刑法规定，犯洗钱罪的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或单...