当前位置:首页 > 普法百科 > 正文内容

洗钱罪情节不严重判多久

合飞律师1周前 (04-24)普法百科1

一、情节不严重判多久

你知道吗.在咱们国家的《》里面,关于洗钱这事儿,可不是看金额大小来定罪的哦。

只要发现有洗钱的行径,不论金额多少,都得承担刑事责任呢!具体来说,就是如果有人明知道自己收到的是啊、黑社会性质团伙犯罪啊、恐怖活动犯罪啊、走私犯罪啊、犯罪啊、恶意扰乱金融秩序犯罪啊、欺诈性金融诈骗犯罪等违法所得及其衍生的收益,还故意遮盖它们的来源和性质的话,那就得面临这样的刑罚处理啦:首先,这些犯罪所得及其衍生的收益会被没收;还可能判处这个人五年以下有期徒刑或拘役,并且还要罚款。

如果情节特别严重的话,那就可能被关押在牢里五年到十年不等,同样也要罚款。

另外,如果是单位犯了这种罪行的话,那就更惨了,不仅要罚款,而且公司的领导人和其他相关责任人也得坐牢。

具体来说,就是对单位进行罚款,然后对他们的领导和直接责任人判处五年以下有期徒刑或拘役;如果情节严重的话,那就可能被关押在牢里五年到十年不等,同样也要罚款。

那么,到底哪些行为算是洗钱呢.其实很简单,就是提供资金账户啊、帮助把财产变成现金、金融票据、有价证券啊、通过转账或者其他结算方式帮忙转移资金啊、帮忙把资金转到国外去啊、用其他办法掩盖、隐藏犯罪所得及其收益的来源和性质等等。

中华人民共和国刑法》第一百九十一条

为掩饰、隐瞒犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:

(一)提供资金账户的;

(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转账或者其他支付结算方式转移资金的;

(四)跨境转移资产的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

二、提供卡给人洗钱18万判什么

若涉及到以洗钱的形式,替他人洗清高达18万元的非法收入,则此种行为无疑是严重违反的洗钱行径,必将面临严肃的法律惩处。

根据相关法律规定,洗钱行为是为了掩盖,或者试图遮蔽那些可能源于毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪等各种违法犯罪活动所获得的收益及其来源和性质,而实施的一系列复杂的行为过程。

关于洗钱罪的立案标准,主要包括但不限于以下几种情况:首先,为犯罪分子提供资金账户;协助将财产转化为现金、金融票据或有价证券;通过转账或其他结算方式协助资金转移;此外,协助将资金汇往境外;最后,采用其他手段掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质。

扫描二维码推送至手机访问。

版权声明:本文由浙江合飞律师事务所结合法律法规原创并发布,除法院案例栏目内容为公开转载,如无特殊声明均为原创,如需转载请附上来源链接。

本文链接:https://www.hefeilaws.com/hf/754949.html

洗钱罪情节不严重判多久的相关文章