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洗黑钱会不会被发现

合飞律师2个月前 (04-23)普法百科2

一、洗黑钱会不会被发现

1、洗钱会被发现,洗钱有犯罪情节就会被判刑。

2、法律依据:《中华人民共和国》

第一百九十一条 明知是、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下或者,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:

(一)提供资金账户的;

(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转帐或者其他结算方式协助资金转移的;

(四)协助将资金汇往境外的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

二、帮别人洗钱是否容易发现

替别人洗钱风险非常大。因为洗钱属于犯罪,一旦被查就要判刑。根据规定,明知是犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:

1、提供资金账户的;

2、协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

3、通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;

4、协助将资金汇往境外的;

5、以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

综上所述,个人不得帮助他人洗钱,如从事这样活动,不管是处于故意还是侥幸,都触犯了《刑法》,要被追究刑事责任。对构成的,最高可以判处十年有期徒刑,并根据洗钱金额判处百分之十的罚金。个人如发现他人洗钱的,应当及时报案。希望以上内容能对你有所帮助,如果你还有其他问题可以点击下方按钮咨询,或者到合飞律师网咨询专业律师。

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