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用向社会公众吸收的资金还债是否构成洗钱罪

合飞律师1周前 (04-23)普法百科1

一、用向社会公众吸收的资金还债是否构成洗钱罪

用向社会公众吸收的资金还债不一定构成洗钱罪。但是在非法吸收公众存款的情况下,应当能认识到的该资金可能是上述违法甚至犯罪行为所得及其收益;此时债权人主观上具备洗钱罪的故意,拿走该资金即客观上实施了洗钱罪的行为。所以该行为构成洗钱罪。

法律依据】

《》第一百九十一条,为掩饰、隐瞒、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下或者,并处或者单处;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:

(一)提供资金帐户的;

(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;

(四)跨境转移资产的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

二、洗钱罪请律师有什么用

洗钱罪请律师有用的,因为涉嫌洗钱行为是比较严重的,可能会被刑拘。刑拘之后会发通知书,并且24小时内送进看守所,这个时候应当第一时间请律师会见安抚当事人,做刑事反侦查培训,询问案情并与家属沟通。所以请律师作用还是很大的。同时律师可以在案件的后期阅卷过程中也可以做出不起诉和的意见。

三、是什么

洗钱罪的立案标准为:

1、提供资金账户的;

2、协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

3、通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;

4、协助将资金汇往境外的;

5、以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

【温馨提示】:所谓洗钱,是指将犯罪所得及其收益通过交易、转移、转换等各种方式加以合法化,以逃避法律制裁的行为。这是属于违法的。希望以上内容能对你有所帮助,如果你还有其他问题可以点击下方按钮咨询,或者到合飞律师网咨询专业的律师。

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