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提供卡给人洗钱8万赚1500犯法吗

合飞律师2个月前 (04-22)普法百科3

一、提供卡给人洗钱8万赚1500犯法吗

在不明真相或未经授权的情况下提供个人银行账户供他人用于非法资金清洗活动,通常并不被视为构成刑事犯罪

依据现行法律条文,洗钱罪在主观层面上的表现形式为故意行为,即行为人为掩盖、隐藏自身所实施的犯罪违法所得的来源及其性质,或者为了获取某种利益,对这一行为怀有明确的认识,并且积极促成这种不良后果的发生。

《》第一百九十一条

为掩饰、隐瞒、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下或者,并处或者单处;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:

(一)提供资金帐户的;

(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;

(四)跨境转移资产的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

二、犯了洗钱罪,家有2小孩在读书无人照顾,可申请判吗

若遇遗留下来的两名无成年家属照顾的未成年人,那么并不一定能向申请缓期执行刑罚,这主要是由于《》中所规定的缓刑适用标准中并未明确指出,只有当犯罪嫌疑人拥有相关子女,才能获准判处缓刑。

而要被判处缓刑,还需满足以下前提条件:首先,被告人所犯下的罪行应不能超过三年的有期徒刑;其次,被告人必须具有良好的认罪悔罪表现。

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