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洗钱1000块什么罪

合飞律师3个月前 (04-22)普法百科4

一、洗钱1000块什么罪

在这个问题上,我们有必要明确指出,洗钱犯罪并不以相关数额作为衡量标准。

司法实践中,只要能证实确实发生了洗钱活动,那么施加刑事处罚便是理所当然的事情。

这类犯罪被普遍称之为“行为犯”,即一旦实施了相关行为,便足以构成刑事犯罪。

犯罪资金的规模大小,亦即金额的多寡,会对判刑程序中的量刑程度与幅度产生一定的影响。

举例来说,即使您仅仅清洗了价值1000欧元的资产,也仍然属于洗钱犯罪的范畴。

但是由于涉案金额相对较小,因此所面临的法律制裁应该不会过于严厉。

《》第一百九十一条

【洗钱罪】为掩饰、隐瞒、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下或者,并处或者单处;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:

(一)提供资金帐户的;

(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;

(四)跨境转移资产的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

二、提供洗钱构成什么罪

针对那些因为协助他人清洗非法所得而涉及洗钱罪行的人士,根据我国的明确规定,应当给予相应的刑事惩罚。

具体量刑标准如下:首先,判处不超过五年的有期徒刑;其次,可以选择拘留作为附加刑罚;最后,还需要缴纳一额的罚金。

若情节较为严重者,则有可能被判处五年至十年之间的有期徒刑,同时需承担罚款的处罚。

另外需要注意的是,单位实施类似行为同样会被视为犯罪,对此类单位,会处以相应数额的罚金,且对于其中直接负责的主管人员以及其他直接责任人,也将按照上述规定进行处罚。

洗钱,即通过各种手法掩盖、隐瞒、转换犯罪或其他非法活动所获取的非法收入,使之在表面上看起来合法化的行为。

洗钱罪,则是指行为人违反了我国刑法中的相关规定,实施了上述与洗钱相关的行为,从而构成的犯罪。

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