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洗钱15万怎么定罪

合飞律师2周前 (04-22)普法百科2

一、洗钱15万怎么定罪

根据相关法律规定,对于清洗总价值达到15万元人民币的非法收入行为,将被判处五年以下或,同时还需进行处罚。

为了掩盖、隐瞒涉及到、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪等各类犯罪行为所获得的非法收益及其来源和性质,必须对这些犯罪所得及其产生的收益进行没收。

如果情节较为严重,则将面临五年以上至十年以下有期徒刑的严厉惩罚,并且还需要缴纳相应的罚金。

《》第一百九十一条

【】为掩饰、隐瞒犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;

情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:

(一)提供资金帐户的;

(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转账或者其他支付结算方式转移资金的;

(四)跨境转移资产的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

二、洗钱70万怎么样才能免处罚金

对于涉及洗钱金额达70余万元人民币的案件,被告人通常面临着五年以下的有期徒刑或拘役,并需承担相应的罚金刑罚。

若是行为人为涉及毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、破坏金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪等各类刑事犯罪的违法所得及其收益提供账户开设、协助资产转化为现金、转移资产或采取其他方式进行掩饰和隐瞒,则可能被判处五年以上十年以下的有期徒刑,同时还须附加罚金刑罚。

洗钱罪,即指行为人在明知相关犯罪所得及其收益的情况下,仍对其来源进行掩饰、隐瞒,并通过存入金融机构等手段非法获取收入的行为。

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