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洗钱80万怎么定罪量刑

合飞律师3周前 (04-07)普法百科2

一、洗钱80万怎么定罪量刑

涉及洗钱80万元的事情,肯定就是犯了一个叫洗钱的犯罪哦!至于这个犯罪怎么判嘛,这个就要看看你洗钱的行为有多严重,对社会的影响大不大这些方面来考虑咯。

通常情况下呢,如果洗钱的数目特别大的话,这可就是罪加一等啦。

法官们在处理这样的案子的时候呢,他们要查清楚这个钱是从哪里来的,怎么弄来的,能不能追回,还有这种洗钱的手法是不是很隐蔽等等问题,然后再看这个被告到底是不是故意的,对社会的危害有多大。

最后判决的时候,可能会有坐牢啊,罚款啊之类的惩罚,还可能会加上啊,啊之类的附加刑。

《中华人民共和国》第一百九十一条 【】为掩饰、隐瞒、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下或者,并处或者单处;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:

(一)提供资金帐户的;

(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;

(四)跨境转移资产的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

二、洗钱多次犯金额70万怎么判

洗钱这个就是为了隐藏或者假装一些像贩毒啊、黑帮团伙性质的犯罪所得到的利益以及这些利益从哪里来和到底是什么性质的东西。

如果你多次做这种事儿并且金额还特别大,比如有个案子就涉及到了70万元,那么在判刑的时候就要看你洗了多少次钱,总共花了多少钱,用了哪些方法,对社会造成了多大的危害,还有你自己心里是怎么想的等等各种因素。

通常来说,犯这种罪的人可能会受到比较严重的刑事惩罚,比如说坐牢、罚款,甚至可能连你的财产都要被没收呢。

三、洗钱罪量刑怎么判刑的

首先嘛,洗钱犯罪的量刑是看你洗钱的金额大小啦,还有全过程中的次数是多少,手法用的什么,总之就是结合这些来衡量这个行为对整个社会造成了多大的危害。

然后嘛,通常情况下,给你的惩罚就可能是坐牢啊,关小黑屋啊,或者罚点款啥的,当然也有可能直接把你的财产给没收了。

说到严重的情况呢,比如那里边还牵涉到了恐怖活动啊,国际上的洗钱诈骗之类的,那你可能就要面对更加严厉的处罚了。

最后呢,在判刑的时候,他们会全面地考虑到罪犯的主观恶意程度啊,他是否真心悔过啊,以及他是否愿意主动退还赃款等等这些因素。

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