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帮信罪出来不能办卡怎么办

合飞律师2周前 (04-22)普法百科1

一、出来不能办卡怎么办

涉及协助犯罪活动的案件,如若被判有罪,需在接下来的五年之内禁止在涉事银行办理任何类型的银行卡。

支付机构如发现单位支付账户出现可疑交易特征,则应立即采取面对面、视频通话等多种方式重新核实客户身份,鉴别和分辨出可疑的交易动作,并予以进一步确认。

如果确认可疑的交易确实存在,那么必须按照反清洗钱的相关法规要求采取果断的措施;若是因无法核实其真实性而引发顾虑,那便应暂时停止该支付账户的全部业务运作。

对于公安局移送给他们的涉案账户的开立单位的法定代表人或负责人以及经办人开设的其他单位支付账户,他们会优先进行重点核实工作,以确保机构运营的合规性。

中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》第二条

健全单位客户风险管理。支付机构应当健全单位客户风险评级管理制度,根据单位客户风险评级,合理设置并动态调整同一单位所有支付账户余额付款总限额。

支付机构发现单位支付账户存在可疑交易特征的,应当采取面对面、视频等方式重新核实客户身份,甄别可疑交易行为,确属可疑的,应当按照反洗钱有关规定采取相关措施,无法核实的,应当中止该支付账户所有业务;对公安机关移送涉案账户的开户单位法定代表人或负责人、经办人员开立的其他单位支付账户,应当重点核实。

二、帮信罪被异地公安带走到看守所会通知家属吗

若个人因犯协助信息活动罪而遭到,通常情况下公安部门会在接到拘留申请的24个小时内,以书面形式将该消息通知其家人。

如若公安机关在尝试与被拘留者的家人取得联系时遇阻,或认定被拘留者本人涉及危害国家安全犯罪、恐怖活动犯罪等通知可能对调查工作产生阻碍影响的情形,那么就可能需要在相关障碍消除之后,再向拘留人员的亲属发出正式通告。

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