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pos机套现违法吗怎么处理

合飞律师2周前 (04-22)普法百科2

一、pos机套现违法吗怎么处理

使用POS机进行现金提取是违反相关法规的行为,然而在涉及少量金额时,银行通常不视为违法依据,而只是对其采取诸如止付、冻结账户以及降低信用额度等相应的处理手段。

不过需注意的是,若通过零售终端机具进行小额套现活动累积数额较大并且情节恶劣,将会面临名的指控。

而在违规行为触犯了国家相关规定并扰乱了市场秩序而情节严重的情况下,涉案者可能会遭到人民给予五年以下有期徒刑或拘役的刑罚,罚款幅度则为违法所得的一倍至五倍。

至于情节特别严重的个案中,责任人可能会接到长达五年以上的有期徒刑判决,罚款范围扩大到违法所得的一倍以上五倍以下,甚至有可能没收全部财产作为附加处罚。

《中华人民共和国》

第二百二十五条  【非法经营罪】违反国家规定,有下列非法经营行为之一,扰乱市场秩序,情节严重的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下;情节特别严重的,处五年以上有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者:

(一)未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的;

(二)买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的;

(三)未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的,或者非法从事资金支付结算业务的;

(四)其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。

二、pos机套现一万多判多久

如果你用POS机来搞套现,这可是犯法哦!会被判个五年以下的有期徒刑或者是拘役,同时还要交上一倍以上五倍以下的罚款给国家呢。

但是,如果你犯罪情节特别恶劣,那就得坐牢五年以上了,并且还是得交上一倍以上五倍以下的罚款,或者是被国家没收全部财产。

假如说你是用这个POS机给信用卡持有人提供套现服务,并且总共刷卡金额都超过了100万元,或者是让别人欠下了20万元以上的钱没有还清,又或者是你让银行损失了10万元以上的钱,那么你就已经犯了非法经营罪啦!这时候,你可能会被判个五年以下的有期徒刑或者是拘役,同时还要交上一倍以上五倍以下的罚款给国家。

如果你的犯罪金额达到了追刑标准的五倍以上,那就是情节特别严重了,你可能要坐牢五年以上,同时还要交上一倍以上五倍以下的罚款,或者是被国家没收全部财产。

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