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高利转贷罪违法数额如何认定

合飞律师1个月前 (04-22)普法百科3
法律解析:

高利转贷罪违法数额的认定通常是以转贷获得的利息差额来确定。

高利转贷罪中违法数额的认定是一个关键问题。一般来说,主要依据是行为人通过将从金融机构获取的信贷资金高利转贷给他人所获得的利息差额。

在具体认定时,要考虑多方面因素。要明确转贷的本金数额,这是计算违法所得的基础。需准确计算出实际获得的高利利息。这个过程需要对相关的借贷交易、资金往来等进行细致审查和核算。

对于利息的计算,应当按照法律规定和司法实践的通常标准来确定。如果存在多次转贷或复杂的资金流转情况,要逐一梳理清楚,确保违法数额的准确认定。

还需要注意一些特殊情况。比如,在转贷过程中可能存在其他费用或支出,这些是否应从违法所得中扣除,需要根据具体情况进行分析判断。如果存在与转贷行为相关的合理费用,且有充分证据支持,可能会在认定违法数额时予以适当考虑。

司法机关在认定高利转贷罪违法数额时,会综合各种证据和情节,秉持公正、客观的原则进行准确认定。这不仅关系到对犯罪行为的准确惩处,也关系到法律的公正实施和当事人的合法权益。同时,通过明确违法数额的认定标准,也有助于规范金融秩序,防范和打击高利转贷等违法犯罪行为。

法律依据:

《中华人民共和国刑法》 第一百七十五条

以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,违法所得数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金;数额巨大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处三年以下有期徒刑或者拘役。

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