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掩饰隐瞒犯罪所得罪和洗钱罪区别

合飞律师2个月前 (04-21)普法百科3

一、掩饰隐瞒犯罪所得罪和区别

1. 目的搞错了:洗钱犯法是为了掩盖钱财的真实来源,而这个行为侵犯了金融秩序。

这就是为什么它属于“破坏社会主义市场经济秩序罪”这个类别里。

2. 处理的东西不一样:洗钱的时候,必须是针对那些犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的非法收入以及它们带来的好处。

而,就是把所有犯罪得来的脏物都算在内。

3. 方法也不一样:洗钱就是通过一些中间人来隐藏和改变这些钱财的真实来源。

而掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪,就包括了窝藏、转移、买或者卖赃物这四个方面。

《中华人民共和国》第一百九十一条

为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下或者,并处或者单处;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:

(一)提供资金帐户的;

(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;

(四)跨境转移资产的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

第三百一十二条

明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的,处三年以下有期徒刑、拘役或者,并处或者单处罚金;情节严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

二、利用票据洗钱犯罪怎么判

洗钱犯罪的处罚就是:第一种情况下,犯罪分子得把他们通过犯罪赚来的所有财产和收益都交出来,还要坐牢五年以下或被罚款;第二种情况就更重了,要被判五年到十年的监禁,还要罚款呢!

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