一、洗钱罪如何认定情节较重

在有关洗钱犯罪行为的审理过程中，被认定为情节严重者，主要包括以下几种情形：首先，当你采取非法手段以获取不法利益，且其价值数额达到了人民币五十万元以上时，那么这便构成了情节严重的情形之一；其次，即便是你多次参与洗钱活动，且这些活动所涉及到的金额总和并未达到上述标准，但只要你明知自己的行为可能触犯洗钱罪，仍然坚持参与其中，那么无论次数多少，都将被视为情节严重的行为，原因在于你已经成为此类犯罪的惯犯；再次，如果你本身并无正当职业，或者完全依赖于洗钱活动维持生计，甚至某些的成立与发展也完全依赖于洗钱活动，那么毫无疑问，这样的行为同样属于情节严重的范畴；最后，根据相关，还有其他一些严重的情况也应被视为情节严重。

《中华人民共和国》第一百九十一条

明知是、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下或者，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：

（一）提供资金账户的；

（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；

（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；

（四）协助将资金汇往境外的；

（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

二、给人洗钱怎么定罪

依据相关法律规定，若有人协助他人进行洗钱活动，则可能会受到五年以下有期徒刑或拘役的刑事处罚。

具体来说，这其中包含了以下几种行为：

1、为犯罪分子开设专门的银行资金账户或是将现有银行资金账户提供给他们使用；

2、在协助犯罪分子将财产转变为现金或者金融票据的过程中，无论是将实物转化为现金或金融票据，还是将现金转化为金融票据，抑或是将某类货币（例如人民币）转化为另一类货币（例如美元），乃至将某类金融票据（例如由外国金融机构发行的票据）转化为另一类金融票据（例如由中国金融机构发行的票据）均涵盖在内。

3、通过转账或其他结算方式协助资金的转移活动；以及

4、协助将资金汇往境外的行为；最后，还有一类行为就是通过其他各种手段来掩饰、隐瞒犯罪活动所获得的非法收入及其来源和性质，如将犯罪所得投入某个特定行业，用犯罪所得购置不动产等方式。

三、如何认定账户洗钱罪

洗钱罪的定义如下：首先，该犯罪行为所侵害的主体主要是由多个层面组成的复杂客体，这其中既包括扰乱国家金融秩序的因素，同时也涉及到对社会经济管理秩序，以及对维护国家在正常情况下的金融管理活动和严格遵守外汇管理相关法规等方面的破坏。

其次，就其客观方面而言，该罪行主要包含以下五个主要环节：第一，为犯罪分子开设银行资金账户，或者将现有的银行资金账户提供给犯罪分子用于作案；第二，为将实体财富转变为现金或金融票据，或从现金变成金融票据或反向操作，甚至于改变货币类型（比如将人民币转化为美元）或金融票据种类（例如将海外金融机构发行的票据转换为国内金融机构发行的票据）提供帮助；第三，通过支付转账或其他结算手段对资金流动予以协助；第四，支持将资金非法转移至国外；最后，采取各种手段去掩盖和隐藏犯罪的违法所得及其收益的真正来源以及资金性质，如将犯罪所得用于投资某一行业，或者用犯罪所得购地产等。

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