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掩隐罪银行流水如何取证

合飞律师4周前 (04-19)普法百科2

一、掩隐罪银行流水如何取证

呦妈呀,银行流水其实也是个可以当证据的东西!你瞧那个银行个人消费流水单,上面写得清清楚楚,你的姓名啊,卡号啊,还有你这笔钱用来干什么之类的。

它就像是个公开透明的记录册,生动且真实地展示了你的消费状况。

这种东西,我们称之为“书证”,因为它是真实存在的,而且是合法的,能够准确地告诉我们你在银行办过哪些业务。

所以说,只要你有这个流水单,那就是可以当作证据来用的。

不过话说回来,银行流水到底能打多久的历史记录?这里我给你科普一下哈:

1.如果你亲自跑到银行柜台去让工作人员帮你打印银行流水的话,那你最多只能打印出过去两年内的流水记录;

2.如果你觉得跑银行太麻烦,想自己动手丰衣足食,那你也可以选择在银行的终端机上自助打印银行流水,这样的话,你最多就能打印出过去一年内的银行流水了;

3.最后一种方法就是通过网上银行来打印银行流水,这样的话,你最多就能打印出过去五年内的流水记录了。

《中华人民共和国》

第五十条【证据及其种类】可以用于证明案件事实的材料,都是证据。

证据包括:

(一)物证;

(二)书证;

(三)证言;

(四)被害人陈述;

(五)、被告人供述和辩解;

(六)鉴定意见;

(七)勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录;

(八)视听资料、电子数据。

证据必须经过查证属实,才能作为定案的根据。

二、银行流水是量刑标准吗

银行流水可不只是供你看看而已,它还是判刑时可以凭依的一项重要指标!只不过判断判多重,还得看其他因素。

在判刑这个事儿上,银行流水就是关键性的证据之一,用它来证明被告人干了什么坏事和涉及了多少钱财。

比如说,在小偷偷东西,诈骗之类的案子里,银行流水就能告诉大家被告人从哪里搞到了多少钱财,这对于判决来说可是很关键的依据。

然而啊,判罚可不是简单地看被告人赚了多少钱就能决定的!它需要全面考虑很多事情,比如被告人做的坏事是啥子性质,有何恶劣程度;他们是否真心认错等等。

所以说,虽然银行流水是个重要的证据,但是它并不能直接决定判罚的轻重。

法院在判刑的时候,会把所有这些因素都考虑进去,力求做到公平公正,让每个人都心服口服。

三、流水200万怎么量刑最轻

假如你赚了200万的流水,那这个要怎么量刑?这得看你到底犯了什么事儿。

比如说,如果你是因为被抓的话,那就得根据实际情况和你的犯罪情节来决定如何给你定罪量刑。

再比如,如果你是因为被抓的话,就是说你明明知道别人在用网络做坏事,但还是给他们提供了帮助,而且情节特别严重的话,那你可能就要面临三年以下的或者,并且还要交。

还有就是,如果你参与的是跑分活动,而这个活动又跟洗钱有关的话,那你可能就要面临五年以上十年以下的有期徒刑,并且还要交罚金。

当然,最后的量刑结果还得看你的犯罪情节有多严重,对社会造成的危害有多大等等这些因素。

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